Zoekresultaten
11 - 20 van de 42221 resultaten voor: node onderneming administratie wwft witwassen en fraude 71 wat witwassen
... namelijk ingestemd met het wetsvoorstel Wet plan van aanpak witwassen. Met de limiet op contant geld wil de rijksoverheid het witwassen van ... ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) (artikel ) werd wel aangenomen. Dit geldt ook voor een amendement over ...
... namelijk ingestemd met het wetsvoorstel Wet plan van aanpak witwassen. Met de limiet op contant geld wil de rijksoverheid het witwassen van ... ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) (artikel ) werd wel aangenomen. Dit geldt ook voor een amendement over ...
... ook te maken met de Nederlandse Wet plan van aanpak witwassen. Kortgezegd bevat deze wet een verbod op contante betalingen vanaf ... per 1 januari 2026 en is uitgewerkt in het nieuwe artikel 1f Wwft. De Europese verplichtingen gaan uit van een verbod op contante betalingen ...
... heeft besloten de hierboven genoemde instellingen onder de Wwft te laten vallen. Deze redenen komen hieronder per categorie aan bod. ... Gelderland. In deze zaak ging het om een bankrelatie met een onderneming die airco’s verkocht. De bank verzocht de onderneming om ...
... verplicht om te antwoorden bij een eventueel verhoor. Als uw onderneming geconfronteerd wordt met een fraudeonderzoek, moet u een advocaat ... voorkomen dat de frauderende onderneming de kans heeft om de administratie te vernietigen of verbergen, kondigt de fiscus een ...
... Stel dat Henk de boekhouder van een meubelbedrijf is en na vijf jaar hard werken ontevreden is over zijn doorgroeimogelijkheden. Hij ... Henk pleegt hiermee interne fraude en kan zorgen dat de onderneming na een paar jaar een groot deel van haar inkomsten misloopt. Wat ...
... transactie De drie kernonderdelen van de Wwft zijn: Het verrichten van een cliëntenonderzoek: ... of bepaalde klanten of transacties een hoger risico op witwassen of terrorismefinanciering vormen. Het melden van ongebruikelijke ...
Biedt de financiële sector de permanente risico’s van witwassen en cyberaanvallen niet het hoofd, dan heeft dat mogelijk gevolgen voor de ...
... aantal] termijnen.’ Daarnaast moet u voor uw eigen administratie uiteraard goed vastleggen: wanneer u aan welke werknemer ... voorschot buiten het loonbeslag om uitbetalen, omdat dit uw onderneming in een vervelende (financiële) positie brengt (zie hoofdstuk 9). ...
... zijn, want vaak is er naast de centraal aangeschafte hard- en software ook nog allerlei apparatuur met bijvoorbeeld voorgeïnstalleerde ... heeft. Dat betekent vaak een behoorlijke speurtocht in de administratie of in de archieven naar de aankoopbewijzen, facturen of andere ...