Zoekresultaten
11 - 20 van de 42159 resultaten voor: node onderneming administratie wwft witwassen en fraude 72 wat belastingfraude
... in de financiële sector van de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft) constateert DNB in de afgelopen jaren ernstige tekortkomingen in de ...
... in de financiële sector van de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft) constateert DNB in de afgelopen jaren ernstige tekortkomingen in de ...
De Belastingdienst en de Onderwijsinspectie doen onderzoek bij vervoersbedrijf Connexxion naar ... werd toegepast. Eerder heeft u in het bericht ‘ Fraude met afdrachtvermindering onderwijs ’ al kunnen lezen dat de ... de werkgever een verzuim- of vergrijpboete . Belastingfraude of echte bijscholing? ...
valse facturen Witwassen beperkt zich allang niet meer tot contante stortingen en valse facturen. In de praktijk worden steeds complexere methoden gebruikt om ... een ander het equivalent uitbetaalt in het buitenland. De administratie en afwikkeling vinden buiten het bancaire systeem plaats. ...
verhullen buitenlandse rekeningen Witwassen verwijst naar het proces waarbij illegaal verkregen geld in de legale ... of verhullen van de herkomst. Het geld wordt verplaatst en omgezet (verhuld), vaak via ingewikkelde transacties, schijnbedrijven of ...
... opgericht. Daarmee gaan zij gezamenlijk de strijd aan met witwassen en terrorismefinanciering. TMNL zal zich richten op het ... de Financial Intelligence Unit (FIU). Aanpassing van de Wwft De oprichting van TMNL sluit aan bij het Plan van aanpak witwassen dat ...
... transactie De drie kernonderdelen van de Wwft zijn: Het verrichten van een cliëntenonderzoek: ... of bepaalde klanten of transacties een hoger risico op witwassen of terrorismefinanciering vormen. Het melden van ongebruikelijke ...
Elke stichting en vereniging moet goed bijhouden wat de organisatie nu precies ontvangt aan fondsen, wat ze uitgeeft en waaraan. ... middelen niet effectief besteedt. Het voeren van een administratie is bovendien wettelijk verplicht. Het bestuur is ...
... CEO-fraude. De oplichter doet zich voor als de CEO van de onderneming en verzoekt een werknemer op de financiële administratie per e-mail om een fors bedrag over te maken naar een bankrekening ...
De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel tegen witwassen aangenomen. Hierdoor gaat er een verbod op transacties vanaf € ... ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Wet op economische delicten. Het wetsvoorstel is door een nota ...