Zoekresultaten
1511 - 1520 van de 43448 resultaten voor: node onderneming administratie wwft witwassen en fraude
... owners' (UBO) achter bijvoorbeeld familiebedrijven en stichtingen gaat nog veel verder dan eerder gedacht. Nederland had al ... ondernemingen en bestuursleden van stichtingen die niks met witwassen van doen hebben, vrezen voor hun privacy . Aanvankelijk werd de ...
... van een post, zijn ervaringen uit de praktijk en met uw onderneming en zijn constateringen gaandeweg de controle. Saldo ... is. Zo kan hij vaststellen of het om een gemanipuleerde administratie gaat. Jaren één jaar als uitgangspunt Als de ...
... verdelen in een bestuurlijke boete, een last onder dwangsom en een aanwijzing. Deze drie bestuurlijke sancties komen hieronder aan bod. ... hoge bestuurlijke boetes opleggen bij niet-naleving van de Wwft. Deze kunnen oplopen tot miljoenen euro’s, afhankelijk van de aard, ...
werkelijkheid Bent u binnen uw onderneming op onregelmatigheden gestuit die verder onderzoek verdienen? U kunt ... gemanipuleerd zijn zodat ze lijken te kloppen. Maar zodra u fraude vermoedt, kunt u het onderzoek het beste laten uitvoeren door een extern ...
Werknemers die tekenbevoegd zijn, mogen namens de onderneming contracten tekenen of bepaalde rechtshandelingen uitvoeren. Niet ... het beantwoorden van de e-mail met het woord ‘akkoord’ en een referentienummer de overeenkomst had bekrachtigd. Werknemer ...
... moeten de landen in Europa het bankgeheim afschaffen en is een aanscherping nodig van de boekhoudregels voor internationale ... van een brievenbus-bv. Deze bv is de hoofdvestiging van de onderneming. De echte werkzaamheden verricht de onderneming in een ander land. ...
... moet zich bewust zijn van de manier waarop lichaam en perceptie doorsijpelen in de boodschap die hij afgeeft. Daarnaast moet hij ... mentaal – in beweging laten komen; werken aan behoud en verbetering van de inzetbaarheid; balans zoeken tussen hulp aanbieden, ...
aanpassingen Werken met flexplekken en thuiswerkplekken vraagt mogelijk om specifieke technologische of andere voorzieningen, en om organisatorische aanpassingen. Vooral omdat er op kantoor minder werkplekken beschikbaar zijn en de vraag het aanbod kan overstijgen. Hoe een organisatie hiermee om kan ...
dergelijke apparatuur Bij computers en communicatiemiddelen gaat het bijvoorbeeld om IT-middelen als desktops, laptops, mobiele telefoons – waaronder smartphones – en tablets. Ook simkaarten, dongels, internet- en telefonieabonnementen en software kunnen onder deze noodzakelijke ...
... is een uitwerking van de Arbowet, met specifiekere regels en voorschriften over bijvoorbeeld persoonlijke beschermingsmiddelen en gevaarlijke stoffen. Ook staan er afwijkende en aanvullende regels in voor ...