Zoekresultaten
211 - 220 van de 11136 resultaten voor: node onderneming administratie wwft identificeren ubo 42 pseudo ubo
... die jouw kantoor heeft opgesteld voor de naleving van de Wwft (zie ook paragraaf 2.4). Tijdens het intakegesprek met de beoogde cliënt ... tijdens jouw dienstverlening aan die cliënt. UBO bron De risicocategorie en het door jou aan de cliënt ...
... ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT). Deze plicht is er om grootschalige fraude tegen te gaan. Volgens de ... belanghebbende (‘ultimate beneficial owner’, ofwel UBO) is. Het klantonderzoek eindigt niet als een organisatie na een succesvolle ...
... ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT). Deze plicht is er om grootschalige fraude tegen te gaan. Volgens de ... belanghebbende (‘ultimate beneficial owner’, ofwel UBO) is. Het klantonderzoek eindigt niet als een organisatie na een succesvolle ...
... die het onder familiebedrijven en goede doelen gewraakte 'UBO-register' regelt, komt waarschijnlijk in maart 2019 naar de Tweede Kamer. ... het een natuurlijk persoon is die 25% van de aandelen in een onderneming houdt (zie ook: Wanneer is iemand een UBO? ) Dat straks iedereen ...
... die het onder familiebedrijven en goede doelen gewraakte 'UBO-register' regelt, komt waarschijnlijk in maart 2019 naar de Tweede Kamer. ... het een natuurlijk persoon is die 25% van de aandelen in een onderneming houdt (zie ook: Wanneer is iemand een UBO? ) Dat straks iedereen ...
De invoering van een zogenoemd UBO-register in Nederland komt weer een stap dichterbij, nu het wetsvoorstel ... is inmiddels van start gegaan. De afkorting UBO staat voor ‘ultimate beneficiairy owner’. Dat is in dit geval ... bijvoorbeeld een directeur-grootaandeelhouder. Het UBO-register is onderdeel van de Europese ‘witwasrichtlijn’ en het idee is ...
... heeft regelgeving klaar die toegang tot het zogeheten UBO-register moet beperken. Over die regels is een internetconsultatie gestart, die tot en met 28 juni 2023 loopt. In het UBO-register staan persoonsgegevens van de uiteindelijk belanghebbenden ...
... heeft regelgeving klaar die toegang tot het zogeheten UBO-register moet beperken. Over die regels is een internetconsultatie gestart, die tot en met 28 juni 2023 loopt. In het UBO-register staan persoonsgegevens van de uiteindelijk belanghebbenden ...
... of stemrechten bezit, staat als uiteindelijk belanghebbende (UBO) geregistreerd in het UBO-register bij de Kamer van Koophandel. Niet ... wie nu echt de eigenaar is of controle heeft over een onderneming. Het register moet uiteindelijk helpen bij zaken zoals het ...
... of stemrechten bezit, staat als uiteindelijk belanghebbende (UBO) geregistreerd in het UBO-register bij de Kamer van Koophandel. Niet ... wie nu echt de eigenaar is of controle heeft over een onderneming. Het register moet uiteindelijk helpen bij zaken zoals het ...