Zoekresultaten
291 - 300 van de 22343 resultaten voor: node onderneming administratie wwft wat wwft 11 kernonderdelen wwft
kosten De toekomst van de onderneming en het beleid zijn brede begrippen. De budgettering hoeft niet per ... en omzet, zijn afhankelijk van de activiteiten die in een onderneming plaatsvinden. Budgetten kunnen ook onderdeel van een opdracht zijn ... medewerkers met budgetten betere resultaten?’ 1.5 Wat budgetteren? ...
... ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) waar de banken mee te maken hebben. Deze wet- en regelgeving maken het ... extra moeilijk. Het zorgt voor extra regels en administratie, kost een hoop tijd en geld en vaak is deze wetgeving maar ...
... ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT). Deze plicht is er om grootschalige fraude tegen te gaan. Volgens de ... bank oordeelt dat zij het klantonderzoek niet kan afronden, wat eveneens kan leiden tot opzegging van de bankrelatie. Banken ...
... ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT). Deze plicht is er om grootschalige fraude tegen te gaan. Volgens de ... bank oordeelt dat zij het klantonderzoek niet kan afronden, wat eveneens kan leiden tot opzegging van de bankrelatie. Banken ...
Wwft De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme ... cliënt, het product en de transactie. In principe voert een onderneming een normaal cliëntenonderzoek uit. Daarbij worden de ... van de cliënt gevraagd en gecontroleerd. De onderneming moet deze informatie vastleggen en de komende vijf jaar bewaren. ...
... bedoeld en niet voor andere adviseurs, die al dan niet Wwft-plichtig zijn. We gaan ervan uit dat je jouw verplichtingen op grond van ... zijn. Zo kan er bijvoorbeeld gefactureerd worden aan een onderneming, terwijl het eigenlijk privékosten van de afnemer betreffen. ...
... aard moet verstrekken voor het oprichten en drijven van een onderneming. Je kunt dus bij de KvK aankloppen voor deskundig advies en ... van een eigen onderneming; financiële zaken, zoals administratie, financiering en de aangifte omzetbelasting (BTW); innoveren; ...
... de aanleiding vormen voor fraude, zeker op de financiële administratie waar met geld gewerkt wordt. Bij vermoedens van fraude kunnen ... van het ‘wederrechterlijk’ onttrekken van waarden aan de onderneming, oftewel diefstal. Denk daarbij aan het ontvangen geld ...
In sommige gevallen mag het BFT bij niet-naleving van de Wwft ook gebruikmaken van een tuchtklacht als handhavingsinstrument. Een ... autoriteit voor een tuchtklacht kiest bij overtreding van de Wwft, is afhankelijk van het specifieke geval. Jurisprudentie ...
... Het BFT is op grond van artikel 32f van de Wwft, behoudens enkele uitzonderingsgevallen, verplicht de opgelegde boete of ... De overtreder heeft op grond van artikel 32i van de Wwft ook de mogelijkheid om een verzoek om een voorlopige voorziening in te ...