Zoekresultaten
331 - 340 van de 7501 resultaten voor: node fraudebestrijding fraude onderzoeken
... bankrekening horen ook controles van de bank om bijvoorbeeld fraude op te sporen. Onderzoeken die bij onregelmatigheden zelfs kunnen leiden tot het opzeggen van ...
... bankrekening horen ook controles van de bank om bijvoorbeeld fraude op te sporen. Onderzoeken die bij onregelmatigheden zelfs kunnen leiden tot het opzeggen van ...
... te lezen dat de effectiviteit van de keten van het melden en onderzoeken van ongebruikelijke transacties die kunnen wijzen op fraude kan worden verhoogd. Betrokken partijen zouden een gezamenlijk ...
... te lezen dat de effectiviteit van de keten van het melden en onderzoeken van ongebruikelijke transacties die kunnen wijzen op fraude kan worden verhoogd. Betrokken partijen zouden een gezamenlijk ...
... verplicht om een verdachte transactie die kan leiden tot fraude of terrorismefinanciering te melden bij de FIU-Nederland. Vinden ... onderdeel van de WWFT is een opleidingsverplichting. Uit onderzoeken van het BFT in 2022 en 2023 bleek dat vooral kleinere ...
... verplicht om een verdachte transactie die kan leiden tot fraude of terrorismefinanciering te melden bij de FIU-Nederland. Vinden ... onderdeel van de WWFT is een opleidingsverplichting. Uit onderzoeken van het BFT in 2022 en 2023 bleek dat vooral kleinere ...
... accountancysector (CTA) in. De CTA moest maatregelen onderzoeken ter verbetering van de kwaliteit van wettelijke controles. In haar ... de CTA is dat accountants meer moeten doen aan financiële fraude en continuïteit. Ondoorzichtig en complex Het stelsel van ...
... kan de NBA maar ook andere accountancykoepelorganisaties onderzoeken welke standaardcontroles allemaal mogelijk zijn op basis van ... gaven accountants aan bezorgd te zijn over mogelijke fraude met de NOW-regeling. Controle van de NOW-regeling met open ...
... De meeste signalen die UWV in 2020 ontving over mogelijke fraude door misbruik van de NOW betrof manipulatie van de omzet of van de ... de NOW en de TOZO . In totaal zijn 24 strafrechtelijke onderzoeken gestart. Inmiddels heeft de Inspectie acht daarvan afgerond door ...
... De meeste signalen die UWV in 2020 ontving over mogelijke fraude door misbruik van de NOW betrof manipulatie van de omzet of van de ... de NOW en de TOZO . In totaal zijn 24 strafrechtelijke onderzoeken gestart. Inmiddels heeft de Inspectie acht daarvan afgerond door ...