Zoekresultaten
371 - 380 van de 44947 resultaten voor: node onderneming administratie wwft wwft verplichtingen adviseur 26 administratie en bewaarplicht
... indicaties woonplaats Je bent als adviseur in ieder geval verplicht een cliëntenonderzoek uit te voeren in de ... een cliëntenonderzoek uit te voeren bij bestaande cliënten en als je al eerder een cliëntenonderzoek hebt uitgevoerd bij die cliënt. Bij ...
... betalingen vervolgens als gewone omzet of kostenpost in de administratie of aangifte opduiken, kan dat wijzen op pogingen om financiële ... adviseur strafrechtelijk handhaafbaar Leidraad Wwft De Sanctiewet bepaalt dat het verboden is om in strijd met ...
... kabinet. Recent kondigde minister Opstelten van Veiligheid en Justitie wetswijzigingen aan waarmee hij de regeldruk voor middelgrote ... op het gebied van de financiële verslaggeving. Voor uw onderneming biedt het nieuwe wetsvoorstel naar verwachting het voordeel dat het ...
... Het is echter wel afhankelijk van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) van de organisatie. Een werknemer mag naast zijn ... geregeld worden. In deze editie van 'Adviseur over' staat een vraag uit de adviesdesk centraal, waarvan het ... over hetzelfde onderwerp, dan kunt u die stellen aan de adviseur hieronder. Adviseur over: deskundigheid ...
... Het is echter wel afhankelijk van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) van de organisatie. Een werknemer mag naast zijn ... geregeld worden. In deze editie van 'Adviseur over' staat een vraag uit de adviesdesk centraal, waarvan het ... over hetzelfde onderwerp, dan kunt u die stellen aan de adviseur hieronder. Adviseur over: deskundigheid ...
... Het is echter wel afhankelijk van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) van de organisatie. Een werknemer mag naast zijn ... geregeld worden. In deze editie van 'Adviseur over' staat een vraag uit de adviesdesk centraal, waarvan het ... over hetzelfde onderwerp, dan kunt u die stellen aan de adviseur hieronder. Adviseur over: deskundigheid ...
... fungeren. Dit is een krachtig middel om faillissementsfraude en onregelmatigheden bij een faillissement te bestrijden. Tot aan de ... een bestuursverbod worden opgelegd! In de rubriek 'Adviseur over' laat Rendement een van de adviseurs verbonden aan de adviesdesk ...
... ondernemingen om te rapporteren over hun impact op de mens en het klimaat. Dit zullen zij moeten doen in hun bestuursverslag. ... partijen uitstoten ten behoeve van de activiteiten van een onderneming. Denk bijvoorbeeld aan vliegreizen waarbij de ... In Nederland is hierover nog geen duidelijkheid. 2.4 Verplichtingen volgens de CSRD ...
Een adviseur moet in ieder geval extra alert zijn als er sprake is van een: witwastypologie; indicator(en) van witwassen; branche die een risico vormt. 2.2.1 ... en de verklaringen van de cliënt vastlegt. De Wwft verlangt niet dat de adviseur de criminele herkomst aantoont, maar wel dat ...
... persoonlijke informatie van werknemers, klanten, patiënten en relaties. De Europese Algemene verordening gegevensbescherming is een ... 41% van plan is zo’n functionaris in dienst te nemen; 26% niet van de mogelijke verplichting op de hoogte is; 25% een apart ...