Zoekresultaten
41 - 50 van de 12333 resultaten voor: node onderneming administratie wwft identificeren ubo 43 identiteit ubo controleren
Wwft- instellingen beroeps- activiteiten beroepen De Wwft kent drie categorieën instellingen die de verplichtingen uit deze wet ... je als adviseur ook clíënten hebt die zelf ook onder de Wwft vallen. Het is dan vanuit risico-oogpunt van belang om alert te zijn of ...
... personen of diensten. Uitwijkmogelijkheden Als uw onderneming altijd terugvalt op eenzelfde persoon voor een bepaald proces of ... makkelijker om te anticiperen op een crisis. 5.1 Identificeren en prioriteren ...
identiteit niet voldoen Als uw onderneming zich niet aan de ... dit beboeten. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat u de identiteit van werknemers niet op de juiste manier vaststelt of geen gegevens ...
... risicoprofiel Een cliëntenonderzoek voor de Wwft voer je als volgt uit: Op de eerste plaats identificeer je als ... je als UBO moet aanmerken en wat je kunt doen om de UBO te identificeren en zijn identiteit te controleren. Bij vertegenwoordiging van ...
... met zich meebrengt. Wel moet de opdrachtgever een goede administratie bijhouden van alle transacties met zzp’ers en deze minimaal ... met iemand in zee gaat, werknemer of zzp’er, moet de identiteit van diegene gecontroleerd worden aan de hand van een geldig paspoort ...
... UBO-register wettelijk geregeld in het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018, het Handelsregisterbesluit 2008 en de Handelsregisterwet 2007. Alle ... daarop handhaven. Als je zo’n melding doet, komt bij de onderneming in het UBO-register de melding ‘in onderzoek’ te staan. ...
... Als de controlerend ambtenaar wegens fouten of hiaten in uw administratie vaststelt dat de administratie ontoereikend is als basis voor de ... ontbrekende facturen of een melding van een derde over uw onderneming; een te lage (bruto)winst, die zich niet laat verklaren; ...
... voor praktijkleren. Wel moet u een aantal documenten in uw administratie bewaren. De administratie moet u bovendien bewaren tot vijf jaar ... van het ministerie van Economische Zaken de komende tijd controleren of werkgevers hun aanvraag naar waarheid hebben ingevuld. Er wordt ...
Als ondernemer bent u wettelijk verplicht om een goede administratie bij te houden. U bent vrij om te beslissen hoe u dat precies ... Belastingdienst. Wat een redelijke termijn is, verschilt per onderneming en hangt onder meer af van de aard en omvang van de onderneming. ...
... definitie en gevolgen van een crisis verschillen immers per onderneming. ‘Crisis’ is dan ook een subjectief begrip. Een lekkende ... bijvoorbeeld verzoeken om contant te betalen. 2.2.1 Identiteit van uw onderneming definiëren De eerste stap in het ...