Zoekresultaten
41 - 50 van de 11961 resultaten voor: node onderneming administratie wwft identificeren ubo 43 identiteit ubo controleren
identiteit niet voldoen Als uw onderneming zich niet aan de ... dit beboeten. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat u de identiteit van werknemers niet op de juiste manier vaststelt of geen gegevens ...
... risicoprofiel Een cliëntenonderzoek voor de Wwft voer je als volgt uit: Op de eerste plaats identificeer je als ... je als UBO moet aanmerken en wat je kunt doen om de UBO te identificeren en zijn identiteit te controleren. Bij vertegenwoordiging van ...
... UBO-register wettelijk geregeld in het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018, het Handelsregisterbesluit 2008 en de Handelsregisterwet 2007. Alle ... daarop handhaven. Als je zo’n melding doet, komt bij de onderneming in het UBO-register de melding ‘in onderzoek’ te staan. ...
... Als de controlerend ambtenaar wegens fouten of hiaten in uw administratie vaststelt dat de administratie ontoereikend is als basis voor de ... ontbrekende facturen of een melding van een derde over uw onderneming; een te lage (bruto)winst, die zich niet laat verklaren; ...
... voor praktijkleren. Wel moet u een aantal documenten in uw administratie bewaren. De administratie moet u bovendien bewaren tot vijf jaar ... van het ministerie van Economische Zaken de komende tijd controleren of werkgevers hun aanvraag naar waarheid hebben ingevuld. Er wordt ...
... stelde bedrijfsinformatiespecialist Graydon recent. Menig onderneming moet dus nog de nodige stappen zetten als de wettelijke ... verkleind naar 30 dagen. Voor deze aanpassing geldt dat een onderneming tot het mkb behoort bij het twee jaar achter elkaar voldoen aan ... Grootbedrijf betaalt mkb’er gemiddeld pas na 43 dagen ...
... stelde bedrijfsinformatiespecialist Graydon recent. Menig onderneming moet dus nog de nodige stappen zetten als de wettelijke ... verkleind naar 30 dagen. Voor deze aanpassing geldt dat een onderneming tot het mkb behoort bij het twee jaar achter elkaar voldoen aan ... Grootbedrijf betaalt mkb’er gemiddeld pas na 43 dagen ...
Als ondernemer bent u wettelijk verplicht om een goede administratie bij te houden. U bent vrij om te beslissen hoe u dat precies ... Belastingdienst. Wat een redelijke termijn is, verschilt per onderneming en hangt onder meer af van de aard en omvang van de onderneming. ...
... een VAR die u overhandigd krijgt niet echt is. Als uw onderneming gebruikmaakt van de diensten van externe zelfstandigen, bestaat er ... (geen rijbewijs) van de zelfstandige te bewaren in uw administratie. Twijfelt u of de VAR die u te zien krijgt wel echt is? Dan kunt ...
... definitie en gevolgen van een crisis verschillen immers per onderneming. ‘Crisis’ is dan ook een subjectief begrip. Een lekkende ... bijvoorbeeld verzoeken om contant te betalen. 2.2.1 Identiteit van uw onderneming definiëren De eerste stap in het ...