Zoekresultaten
471 - 480 van de 23062 resultaten voor: node onderneming administratie wwft gevolgen overtreding wwft 82 tuchtklacht
Iedere maand wordt er een groot aantal kerncijfers voor de administratie gepubliceerd. Daarnaast zijn er ook jaarlijkse kerncijfers voor de administratie van uw organisatie. Onlangs zijn de kerncijfers over december ...
... ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) zijn verplicht om op verzoek van FIU-Nederland een bepaalde transactie ... voor ongebruikelijke transacties in het kader van de WWFT (video) , onderzoekt of ongebruikelijke transacties mogelijk wijzen op ...
... bedoeld en niet voor andere adviseurs, die al dan niet Wwft-plichtig zijn. We gaan ervan uit dat je jouw verplichtingen op grond van ... zijn. Zo kan er bijvoorbeeld gefactureerd worden aan een onderneming, terwijl het eigenlijk privékosten van de afnemer betreffen. ...
... (HIR) is niet mogelijk als de identiteit van de onderneming zodanig is gewijzigd dat eigenlijk sprake is van een nieuwe of andere onderneming. Dit blijkt uit een recente uitspraak van de rechtbank in Haarlem. ...