Zoekresultaten
481 - 490 van de 10637 resultaten voor: node onderneming administratie wwft identificeren ubo 42 pseudo ubo
... van het cliëntenonderzoek (artikelen 3 tot en met 11 Wwft) en de meldplicht van ongebruikelijke transacties (artikel 16 Wwft). ... instellingen moeten kunnen uitleggen hoe zij risico’s identificeren, classificeren en mitigeren. De FIU-Nederland vult deze normen ...
... worden vastgelegd in een maatschapsovereenkomst. UBO-register De inhoud van deze maatschapsovereenkomst is nagenoeg gelijk ... UBO’s zijn dus de uiteindelijke eigenaren van een onderneming of hebben zeggenschap daarover. verplicht ...
... worden vastgelegd in een maatschapsovereenkomst. UBO-register De inhoud van deze maatschapsovereenkomst is nagenoeg gelijk ... UBO’s zijn dus de uiteindelijke eigenaren van een onderneming of hebben zeggenschap daarover. verplicht ...
... identiteit te kunnen controleren heb je als adviseur voor de Wwft de bevoegdheid om documenten en gegevens op te vragen bij je cliënt. ... de activiteiten die de cliënt zegt te verrichten met zijn onderneming ook overeenstemmen met de activiteiten die in het handelsregister ...
... uw administratieve organisatie voordat u eHerkenning in uw onderneming kunt invoeren. Het grote voordeel van eHerkenning – één manier ... aangezien daar veel minder instanties aan deelnamen. Identificeren hoe u wilt Afhankelijk wat binnen uw onderneming het ...
... voor speur- en ontwikkelingswerk van uw werknemers. Als uw onderneming aan de voorwaarden (pdf) voldoet, kunt u in aanmerking komen ... communicatiemiddel waarmee ondernemingen zich kunnen identificeren en gegevens kunnen uitwisselen met overheidsinstanties. Er gelden ...
... betalingen vervolgens als gewone omzet of kostenpost in de administratie of aangifte opduiken, kan dat wijzen op pogingen om financiële ... adviseur strafrechtelijk handhaafbaar Leidraad Wwft De Sanctiewet bepaalt dat het verboden is om in strijd met ...
... geeft een BIA inzicht in de belangrijkste elementen waar uw onderneming zich op moet focussen. 3.1.1 Identificeren en definiëren ... zijn bijvoorbeeld human resources, ICT en financiële administratie. Ook deze processen kunnen kritische processen zijn als er geen ...
... over het beperken van de toegang tot het zogeheten UBO-register is inmiddels afgerond. Vooral de vraag welke partijen straks een ‘legitiem belang’ hebben om de UBO-gegevens in te zien zorgt voor beroering, blijkt uit de reacties. In ...
... over het beperken van de toegang tot het zogeheten UBO-register is inmiddels afgerond. Vooral de vraag welke partijen straks een ‘legitiem belang’ hebben om de UBO-gegevens in te zien zorgt voor beroering, blijkt uit de reacties. In ...