Zoekresultaten
511 - 520 van de 12703 resultaten voor: node onderneming administratie wwft clientenonderzoek 35 controleren identiteit clienten
... zaak. Foute facturen opgesteld door werknemer Een onderneming had een aangifte BTW (tool) ingediend van nul. De ... had namelijk aangegeven dat het door onduidelijkheden in de administratie lastig was geweest om de aangifte te controleren en daarom had de ...
... toepassing zal zijn in de EU-lidstaten en voor een deel de Wwft gaat vervangen. Wees proactief en bereid je grondig voor op deze ...
... om bij indiensttreding de identiteit van de werknemers te controleren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs. Vervolgens moet hij ... van de werknemer een kopie maken die hij bewaart in de administratie. Voor uitzendkrachten schreef de Belastingdienst altijd dezelfde ...
... 25 juli 2018 is het hoofdstuk ‘Risicomanagement’ in de Wwft opgenomen. Dit hoofdstuk verplicht EU-lidstaten om een nationale ... en te beoordelen. Dat moet ook vastgelegd worden. In de Wwft staat ook dat een meldingsplichtige moet beschikken over gedragslijnen, ...
... ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT). In het veld ‘opmerking’ moet de meldingsplichtige (artikel) ...
... uitspraken is gebleken dat de meldplicht voor de Wwft laagdrempelig is. Dit betekent dat je handelingen van jouw cliënt waarbij ...
... gedaan om zakelijke kosten te betalen. Dat dit bedrag in de administratie ook als loon was geboekt, zou het werk zijn geweest van een inmiddels overleden boekhouder. Administratie werd gevoerd door de dga De Belastingdienst dacht hier ...
... gedaan om zakelijke kosten te betalen. Dat dit bedrag in de administratie ook als loon was geboekt, zou het werk zijn geweest van een inmiddels overleden boekhouder. Administratie werd gevoerd door de dga De Belastingdienst dacht hier ...
identiteit controleren Bij arbeidskrachten die niet bij uw organisatie in ... U hoeft dus geen kopie van hun identiteitsbewijs in uw administratie op te nemen. Sterker nog: dat is verboden! Omdat uw organisatie ...
... Als de Belastingdienst vermoedt dat u of uw onderneming belastingplichtig of inhoudingsplichtig is voor een bepaalde ... om een goed beeld van de feiten te krijgen. 4.2.3 Administratie- en bewaarplicht controles uitvoeren Op grond van ...