Zoekresultaten
541 - 550 van de 42190 resultaten voor: node onderneming administratie wwft witwassen en fraude
... met een bezoekje of werkgevers hun verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht (tools) , naleven. Een werkgever doet er ... komt bij de organisatie langs om inzicht krijgen in de onderneming en administratie. WAARNEMING TER PLAATSE: de Belastingdienst komt ...
... met een bezoekje of werkgevers hun verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht (tools) , naleven. Een werkgever doet er ... komt bij de organisatie langs om inzicht krijgen in de onderneming en administratie. WAARNEMING TER PLAATSE: de Belastingdienst komt ...
... met een bezoekje of werkgevers hun verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht (tools) , naleven. Een werkgever doet er ... komt bij de organisatie langs om inzicht krijgen in de onderneming en administratie. WAARNEMING TER PLAATSE: de Belastingdienst komt ...
... wie de zogeheten ultimate beneficial owner (UBO) van een onderneming is, is veel breder dan alleen '25% van de zeggenschap'. Dat bange ... meer duidelijkheid geschapen met het ‘Uitvoeringsbesluit Wwft 2018’. In deze algemene maatregel van bestuur (amvb) is per rechtsvorm ...
... wie de zogeheten ultimate beneficial owner (UBO) van een onderneming is, is veel breder dan alleen '25% van de zeggenschap'. Dat bange ... meer duidelijkheid geschapen met het ‘Uitvoeringsbesluit Wwft 2018’. In deze algemene maatregel van bestuur (amvb) is per rechtsvorm ...
... Is er sprake van een rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid en is er te weinig bedrijfsvermogen om schulden af te betalen, dan wordt de ... alleen een beroep worden gedaan op het vermogen van de onderneming. Toch privé aansprakelijk Het kan in de praktijk ...
... Is er sprake van een rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid en is er te weinig bedrijfsvermogen om schulden af te betalen, dan wordt de ... alleen een beroep worden gedaan op het vermogen van de onderneming. Toch privé aansprakelijk Het kan in de praktijk ...
... cliëntenonderzoek je bij die cliënt moet uitvoeren. De Wwft kent deze drie soorten cliëntenonderzoek: vereenvoudigd ... deze drie soorten cliëntenonderzoek zit in het risico op witwassen en terrorismefinanciering dat je bij een cliënt hebt vastgesteld. In ...
... ondernemers aanspraak maken op veel verschillende regelingen en subsidies. Bijna 50 van die subsidieregelingen zijn nu gebundeld in een ... van vertrouwen in plaats van toezicht en controle. Als uw onderneming meerdere subsidies aanvraagt zijn de procedures hetzelfde om extra ...
Strafrecht alleen kan fraude en corruptie niet oplossen. Om effectief op te treden tegen fraude werkt ... faillissementsfraude, fraude met zorggelden of witwassen van verkregen fraudegeld. Fraude (tool) verstoort het economische ...