Zoekresultaten
571 - 580 van de 42190 resultaten voor: node onderneming administratie wwft witwassen en fraude
... die vermeld waren op de facturen van de klanten en de in de administratie verloonde uren. De inspecteur vond dat het verschil als zwart ... bestond namelijk uit winsturen. Dit wil zeggen dat de onderneming mede winst behaalde doordat zij aan haar opdrachtgevers meer uren ...
... die vermeld waren op de facturen van de klanten en de in de administratie verloonde uren. De inspecteur vond dat het verschil als zwart ... bestond namelijk uit winsturen. Dit wil zeggen dat de onderneming mede winst behaalde doordat zij aan haar opdrachtgevers meer uren ...
Door de goede economie is de vraag naar accountants en belastingadviseurs de laatste jaren fors toegenomen. Inmiddels is er zelfs ... onder jongeren door de hoge werkdruk bij de grotere kantoren en doordat deze kantoren de laatste jaren niet altijd even positief in het ...
... (zie hoofdstuk 9). 1.1.2 Fraude met goederen administratie Voor sommige werknemers zijn goederen makkelijker te ... met informatie knowhow concurrent Als uw onderneming te maken krijgt met informatiefraude, gaat iemand anders er met ...
... van de identiteit van de betreffende UBO(’s). In de Wwft wordt dit het verifiëren van de identiteit genoemd. Verificatie ... dat betekent dat je bij een groter of hoger risico op witwassen of terrorismefinanciering je je meer moet inspannen om de identiteit ...
Voor een onderneming is het mogelijk om aandelen uit te geven waarbij het stemrecht (de ... zonder dat zij zeggenschap krijgen over het reilen en zeilen binnen de onderneming. Een andere reden kan zijn te voorkomen dat ... de stemrechtloze aandelen gebeurt bij notariële akte. Administratie uit handen met certificaten Een certificaat van een aandeel ...
... voor uitstel van belastingbetaling, de werkkostenregeling en het gebruikelijk loon van directeuren-grootaandeelhouders (dga’s). ... . Zij moeten in een jaar minstens 1.225 uren aan hun onderneming besteden, ofwel 23,5 uur per week. De goedkeuring houdt in dat de ...
... voor uitstel van belastingbetaling, de werkkostenregeling en het gebruikelijk loon van directeuren-grootaandeelhouders (dga’s). ... . Zij moeten in een jaar minstens 1.225 uren aan hun onderneming besteden, ofwel 23,5 uur per week. De goedkeuring houdt in dat de ...
... voor uitstel van belastingbetaling, de werkkostenregeling en het gebruikelijk loon van directeuren-grootaandeelhouders (dga’s). ... . Zij moeten in een jaar minstens 1.225 uren aan hun onderneming besteden, ofwel 23,5 uur per week. De goedkeuring houdt in dat de ...
... geschrapt of waarvan de regeldruk kan worden verminderd, en inzicht te geven in de aanpak daarvoor. Hij geeft hierin aan hoe het gaat ... kunnen worden aangemerkt (Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft)) Voldoen aan anti-witwasregels Voldoen aan de eisen van de ...