Zoekresultaten
61 - 70 van de 44288 resultaten voor: node onderneming administratie wwft witwassen en fraude 74 melden belastingfraude
verantwoordelijk In een onderneming vinden diverse activiteiten plaats waarvoor werknemers ... beschikkende functies vallen het aangaan van verplichtingen en het geven van kwijtingen, opdrachten en machtigingen. Voor deze functies ... vereffening in aanmerking. De werknemer op de financiële administratie die beslist over het uitgeven van geld is dus niet dezelfde ...
verhullen buitenlandse rekeningen Witwassen verwijst naar het proces waarbij illegaal verkregen geld in de legale ... of verhullen van de herkomst. Het geld wordt verplaatst en omgezet (verhuld), vaak via ingewikkelde transacties, schijnbedrijven of ...
... op het gebied van ESG-onderwerpen (Environmental, Social en Governance) misleidend rapporteren. Dit kan leiden tot financiële schade en ... manieren waarop ESG-fraude zich kan uiten. Zo kan een onderneming fraude plegen met financiële en niet-financiële informatie, ...
... op het gebied van ESG-onderwerpen (Environmental, Social en Governance) misleidend rapporteren. Dit kan leiden tot financiële schade en ... manieren waarop ESG-fraude zich kan uiten. Zo kan een onderneming fraude plegen met financiële en niet-financiële informatie, ...
... informatie. Gegevensfraude leidt tot financiële schade en is ook niet goed voor uw imago. Als u functiescheiding toepast, maakt u het ... Zorg voor een goede beveiliging Om fraude binnen uw onderneming tegen te gaan, is het belangrijk om de gelegenheid voor het plegen ...
... informatie. Gegevensfraude leidt tot financiële schade en is ook niet goed voor uw imago. Als u functiescheiding toepast, maakt u het ... Zorg voor een goede beveiliging Om fraude binnen uw onderneming tegen te gaan, is het belangrijk om de gelegenheid voor het plegen ...
... (zie hoofdstuk 5). Denk aan kastekorten, uitstaande leningen en te late afstortingen bij de bank. Nog gevaarlijker is misschien een situatie ... door fictieve retourbonnen of – op hoger niveau in de onderneming – door fictieve bestellingen te plaatsen; manipuleren van ...
... is een plek waar normaal gezien geen goederen horen te staan en waarvandaan vervoeren gemakkelijk is, zoals naast of bij het vuilnis of in ... goederen naar het magazijn te brengen; goederen van uw onderneming die op de zwarte markt of op internet opduiken. 8.2.3 ...
... bevonden aan belastingfraude, vanwege fouten met aangiftes en een ondeugdelijke administratie. Dat de man de fiscale administratie van zijn eenmanszaak had ...
... bevonden aan belastingfraude, vanwege fouten met aangiftes en een ondeugdelijke administratie. Dat de man de fiscale administratie van zijn eenmanszaak had ...