Zoekresultaten
631 - 640 van de 45096 resultaten voor: node onderneming administratie wwft witwassen en fraude
... (TVL) opgevoerd van € 90.000 naar minstens € 330.000 en kunnen ondernemers nog langer uitstel van belastingbetaling aanvragen. ... het eind van de tunnel is. NOW, TVL, belastinguitstel en TOZO verruimd Het kabinet komt met een brede waaier aan ...
... transacties moeten melden volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) zijn verplicht om op verzoek van FIU-Nederland een bepaalde transactie ...
... zullen in 2025 behoefte hebben aan accountants- en adviesdiensten. Deze verwachting spreekt ING uit in een nieuwe sectorupdate. ... andere het gevolg van investeringsplannen van ondernemingen en extra werkzaamheden die het gevolg zijn van nieuwe regelgeving. ING ... AI kan ook worden ingezet voor het snel opsporen van fraude. Om van toegevoegde waarde te blijven voor klanten en om het ...
... zaak vond dat zij ook omzetverlies had geleden en verzocht daarom om de TVL-subsidie bij de RVO voor de maanden juni tot en met september 2020. De RVO wees dit verzoek echter af omdat de bv niet aan ...
... zaak vond dat zij ook omzetverlies had geleden en verzocht daarom om de TVL-subsidie bij de RVO voor de maanden juni tot en met september 2020. De RVO wees dit verzoek echter af omdat de bv niet aan ...
... verwacht wordt dat zij niet alleen alert zijn op mogelijk witwassen van gelden uit fiscale fraude, maar ook op mogelijk witwassen uit ... notaris. Al deze aspecten maken dat de belastingadviseur als Wwft-beroepsgroep afzonderlijke aandacht verdient. 1.1 Waarom dit ...
... van de identiteit van de betreffende UBO(’s). In de Wwft wordt dit het verifiëren van de identiteit genoemd. Verificatie ... dat betekent dat je bij een groter of hoger risico op witwassen of terrorismefinanciering je je meer moet inspannen om de identiteit ...
... geschrapt of waarvan de regeldruk kan worden verminderd, en inzicht te geven in de aanpak daarvoor. Hij geeft hierin aan hoe het gaat ... kunnen worden aangemerkt (Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft)) Voldoen aan anti-witwasregels Voldoen aan de eisen van de ...
... geschrapt of waarvan de regeldruk kan worden verminderd, en inzicht te geven in de aanpak daarvoor. Hij geeft hierin aan hoe het gaat ... kunnen worden aangemerkt (Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft)) Voldoen aan anti-witwasregels Voldoen aan de eisen van de ...
... geschrapt of waarvan de regeldruk kan worden verminderd, en inzicht te geven in de aanpak daarvoor. Hij geeft hierin aan hoe het gaat ... kunnen worden aangemerkt (Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft)) Voldoen aan anti-witwasregels Voldoen aan de eisen van de ...