Zoekresultaten
631 - 640 van de 42190 resultaten voor: node onderneming administratie wwft witwassen en fraude
... bij vraag 5b als voorbelasting mee. Houd in uw administratie goed bij wanneer een factuur een jaar na het opeisbaar worden nog ... zal immers ook blijken wanneer deze opeisbaar is geworden en wanneer de éénjaarstermijn verlopen is. Wordt het bedrag later alsnog ...
... De FIU-Nederland is in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) aangewezen als de autoriteit waar ongebruikelijke transacties moeten ...
effectief Mandaat en commitment in een onderneming zijn essentieel om het risicomanagement ... uitdragen. Het is aan te bevelen om het risicobeleid van de onderneming jaarlijks te evalueren, te actualiseren en opnieuw vast te stellen. ...
... ingediend als een accountant zich niet aan de wet- en regelgeving heeft gehouden. Financiële fraude komt later aan het licht Op dit moment kan er drie jaar na een ...
... steunvordering Als herstructurering te laat komt en het faillissement van de onderneming wordt aangevraagd, bestaat er nog steeds een mogelijkheid om het ...
... strafbaar gestelde feiten, mag elke ruimte betreden en is te allen tijde bevoegd tot inbeslagneming van voorwerpen die hij van ... schuld’, 150% bij opzet en zelfs 300% bij ernstige fraude of recidive. Bij een vrijwillige verbetering ná twee jaar kan de fiscus ...
... brief Als u alle stappen in het proces heeft gemaakt en de afnemer van uw onderneming alsnog verzuimt de factuur te betalen, moet u overwegen of het ...
concurrentie Goede marketing en communicatie met de buitenwereld is voor een onderneming van levensbelang. Zeker in branches waar de concurrentie groot is. Het beeld dat consumenten hebben van de onderneming en het product of de dienst die je levert, bepaalt het succes van ...
... ondernemingen. Er zijn alleen nog wel een hoop raamwerken en dat maakt vergelijken lastig. Wet- en regelgeving is daarom belangrijk en ... informatie op te nemen over hun keten. Dit betekende dat de onderneming de rapportage enkel op haar eigen activiteiten kon richten, terwijl ...
Tot en met 15 juli 2016 staat de consultatie discussienota ‘Aanpakken en bestrijden van fraude’ open voor reacties. De ingediende reacties zullen de basis zijn voor ...