Zoekresultaten
691 - 700 van de 20322 resultaten voor: node onderneming administratie wwft wat wwft
... de voorwaarden voor de compensatie voldoet. 3.1 Wat houdt de compensatieregeling in? ...
... ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT). In het veld ‘opmerking’ moet de meldingsplichtige (artikel) ...
... ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) (artikel ) werd wel aangenomen. Dit geldt ook voor een amendement over ...
... ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) (artikel ) werd wel aangenomen. Dit geldt ook voor een amendement over ...
... ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) (artikel ) werd wel aangenomen. Dit geldt ook voor een amendement over ...
... vermogensbronnen. Ook van een adviseur wordt op grond van de Wwft verwacht dat hij zijn ogen en oren de kost geeft en op basis van wat hij ziet, ook buiten de administratie, de juiste vragen stelt. En dan zou daar in dat geval ook de ...
... accountant. Die is immers ook poortwachter op grond van de Wwft en zal ook alert moeten zijn op dergelijke kosten. Als een cliënt dit ... of van bepaalde kostenposten, in een jaar afwijkt van wat gebruikelijk is voor de cliënt, is ook dat een reden om daar met de ...
... UBO-register wettelijk geregeld in het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018, het Handelsregisterbesluit 2008 en de Handelsregisterwet 2007. Alle ... daarop handhaven. Als je zo’n melding doet, komt bij de onderneming in het UBO-register de melding ‘in onderzoek’ te staan. ...
... ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), het UBO-register (infographic) , Wet bestuur en toezicht ... FIOD en AIVD zijn organisaties die deze taak met wat extra werknemers heel goed kunnen uitvoeren. Daarnaast is de ...
... met betrekking tot deze werkzaamheden (in het kader van de WWFT). Verschillende informatie wel gescheiden bewaren inzien ... kan inzien. In dit kader is het ook van belang dat de administratie of andere stukken die een geheimhouder onder zich heeft die niet ...