Zoekresultaten
71 - 80 van de 7667 resultaten voor: node fraudebestrijding fraude onderzoeken 61 mystery shopper
... duidelijk wat een klachtonderzoek inhoudt. Maar voor andere onderzoeken kunnen in de praktijk vaak verschillende termen door elkaar zijn ... en beschrijving is een poging om orde in de voorkomende onderzoeken aan te brengen, aansluitend bij de meest gebruikelijke ...
... tijdfraude Overal waar mensen werken komt fraude voor. Ook uw organisatie loopt het risico met fraude te maken te krijgen. De meest voorkomende vormen van personeelsfraude ...
... Naast belastingfraude kunnen andere vormen van fraude dienen als gronddelict voor witwassen. Denk bijvoorbeeld aan: ... 7.3.1 Vastgoedfraude Bij vastgoedfraude gaat het om fraude waarbij onroerend goed, zoals huizen, kantoorgebouwen of percelen grond, ...
kastekort afstortingen Fraude met geld kunt u op veel manieren herkennen (zie hoofdstuk 5). Denk aan ... korting Een veelvoorkomende vorm van financiële fraude is het zogenoemde ‘sweethearting’. Dit fenomeen houdt in dat ... hoofdstuk 7). 8.1.1 Voorbeelden van financiële fraude retourbonnen omkoping Waar moet u bij fraude met ...
subjectieve meldindicator Fraude kan dus als gronddelict dienen voor witwassen. Op grond daarvan geeft (belasting)fraude in het kader van de subjectieve meldindicator ook aanleiding om te ... In dat kader is er voor jou bij een vermoeden van (belasting)fraude ook aanleiding om een melding te doen bij de FIU-NL. Een vermoeden van ...
Nieuwe betaalmethoden brengen ook nieuwe vormen van fraude met zich mee. Onlangs is er een wetsvoorstel ter consultatie aangeboden waarin deze vorm van fraude strenger wordt bestraft. De hogere strafmaat hangt ook samen met het ...
Het kabinet gaat een verkenner aanstellen die moet onderzoeken of pensioenfondsen hun reserves kunnen inzetten voor ... groeiplannen moeten bijstellen. Het kabinet wil nu dus gaan onderzoeken of de pensioenfondsen hier een rol in kunnen spelen. Het zal dan ... Zaken en de pensioenfondsen de mogelijkheden gaan onderzoeken. Onderzoek kredietverlening uit pensioengeld ...