Zoekresultaten
81 - 90 van de 44488 resultaten voor: node onderneming administratie wwft witwassen en fraude 73 andere soorten fraude
risicobegrip De Leidraad Wwft 2024 bevat geen afzonderlijk hoofdstuk over sanctiewetgeving, maar maakt ... onderdeel vormen van het bredere risicobegrip binnen de Wwft. De wet schrijft niet expliciet voor dat een adviseur sanctielijsten moet ... zien dat je bewust hebt nagedacht over mogelijke risico’s en daarover een redelijke afweging hebt gemaakt. 6.3 Samenloop Wwft en ...
... afkomstig zijn uit contante inkomsten die nooit in de administratie zijn opgenomen en waarover geen belasting is betaald. Dat geld is ... zijn van opzetwitwassen. 2.5.1 Witwassen en de Wwft cliënten-onderzoek De Wwft verplicht adviseurs onder meer om: ...
subjectieve meldindicator Fraude kan dus als gronddelict dienen voor witwassen. Op grond daarvan geeft (belasting)fraude in het kader van de ... veronderstellen dat de transacties verband kunnen houden met witwassen. In dat kader is er voor jou bij een vermoeden van (belasting)fraude ...
Het bijhouden van een goede administratie en het voldoen aan alle administratieve verplichtingen kan het risico van aansprakelijkstelling beperken voor uw onderneming. Administratie aansprakelijkheidsschuld De ...
... controle De algemene verplichting om een administratie te voeren en deze gedurende een bepaalde periode te bewaren, is ... voeren. De administratieplicht houdt in dat u alles rond uw onderneming op zodanige wijze administreert en bewaart dat de rechten en ...
... besloten om de verplichte rapportering over continuïteit en fraude te beperken tot accountantsorganisaties die wettelijke controles ...
... aantal] termijnen.’ Daarnaast moet u voor uw eigen administratie uiteraard goed vastleggen: wanneer u aan welke werknemer ... voorschot buiten het loonbeslag om uitbetalen, omdat dit uw onderneming in een vervelende (financiële) positie brengt (zie hoofdstuk 9). ...
Elke stichting en vereniging moet goed bijhouden wat de organisatie nu precies ontvangt aan ... middelen niet effectief besteedt. Het voeren van een administratie is bovendien wettelijk verplicht. Het bestuur is ... beheren. Aansprakelijkheid failliet Een andere reden om niet alle financiële administratie zelf te doen, is de ...
... controle, waarbij de controleambtenaar van UWV vragen stelt en werknemers vraagt om hun identiteitsbewijs. Het doel van deze controle is om ... komt in actie als er aanwijzingen zijn voor misstanden of fraude in bepaalde branches of rond bepaalde regelingen, zoals illegale ...
De totale schade in de eerste helft van 2021 door digitale fraude bedroeg ruim € 22,5 miljoen. De schade was het gevolg van phishing (€ 6,1 miljoen) en bankhelpdeskfraude (€ 16,5 miljoen). Dit maakte de Nederlandse Vereniging ...