Zoekresultaten
871 - 880 van de 23707 resultaten voor: node onderneming administratie wwft gevolgen overtreding wwft 82 tuchtklacht
... ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT). In het veld ‘opmerking’ moet de meldingsplichtige (artikel) ...
... een horloge of aandelen. Maar omdat adviseurs vooral met administratie te maken hebben gaat het hier voor de leesbaarheid steeds over ... rol hierin zelf niet altijd te weten. Maar met het oog op de Wwft is het van groot belang om te zien dat al deze voorbeelden gaan om ...
... met betrekking tot deze werkzaamheden (in het kader van de WWFT). Verschillende informatie wel gescheiden bewaren inzien ... kan inzien. In dit kader is het ook van belang dat de administratie of andere stukken die een geheimhouder onder zich heeft die niet ...
werkomgeving Als een onderneming MVO-ambities serieus neemt, moet de winst daaruit hard aantoonbaar ... beter dan andere Europese landen. In 2017 vond maar liefst 82 procent van het bedrijfsafval een nuttige herbestemming, zo bleek uit ... of geloosd (vooral asbest en grond). Financiële administratie bank pensioenuitvoerder crediteur ...
... cliëntenonderzoek je bij die cliënt moet uitvoeren. De Wwft kent deze drie soorten cliëntenonderzoek: vereenvoudigd ... standaard onderzoek van artikel 3 lid 2 tot en met 4 van de Wwft. Je houdt daarbij tenminste rekening met de risicofactoren die een ...