Zoekresultaten
1 - 10 van de 37387 resultaten voor: node onderneming administratie wwft welke ongebruikelijke transacties zijn 61 objectieve meldindicator
... als de zakelijke relatie wordt beëindigd en er indicaties zijn dat de cliënt betrokken is bij witwassen of terrorismefinanciering. ... Openbaar Ministerie Verder ligt het in de rede dat transacties die je in verband met witwassen en terrorismefinanciering meldt aan ...
... de meldplicht laagdrempelig is en dat een melding bij een ongebruikelijke handeling van een cliënt dus al snel in beeld komt. ... terwijl die persoon de facto de dienst uitmaakt in de onderneming. Voorbeeld personeels-bestand Een andere ... bij een cliënt, maar je kunt niet achterhalen op welke transacties de betalingen betrekking hebben. Deze cliënt is daarbij ...
Wwft De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme ... om melding te doen bij het vermoeden van een (voorgenomen) ongebruikelijke transactie. Het maakt daarbij niet uit of de betaling in één ... natuurlijke persoon die de uiteindelijke eigenaar is van een onderneming of daar zeggenschap over heeft. Bij meer dan 25% aandelen of ...
... recent is aangeboden aan de Tweede Kamer. Het aantal ongebruikelijke transacties van de afgelopen jaren neemt de laatste jaren fors ... ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) aangewezen als de autoriteit waar ongebruikelijke transacties moeten ...
... (FIU-Nederland) is te lezen dat het aantal meldingen van ongebruikelijke transacties hoog blijft. In 2021 meldden 1.997 verschillende ... ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) de organisatie waar meldingsplichtige instellingen ongebruikelijke ...
... heeft besloten de hierboven genoemde instellingen onder de Wwft te laten vallen. Deze redenen komen hieronder per categorie aan bod. ... Gelderland. In deze zaak ging het om een bankrelatie met een onderneming die airco’s verkocht. De bank verzocht de onderneming om ...
... de levering vindt plaats in het kader van de onderneming; in een andere lidstaat vindt een intracommunautaire verwerving ... Bewaar de validatie van het BTW-identificatienummer in uw administratie! 7.1.2 Intracommunautaire verwerving BTW-aangifte ...
... Er kunnen ook andere overeenkomsten van belang zijn, zoals een (nieuwe) management-of arbeidsovereenkomst, een ... verkrijgt de koper met de gekochte aandelen in feite de hele onderneming, inclusief het verleden en de eventuele risico’s en ... de vennootschap en de aandelen; de jaarrekening; de administratie; overige financiële en fiscale aspecten; de ...
... Er kunnen ook andere overeenkomsten van belang zijn, zoals een (nieuwe) management-of arbeidsovereenkomst, een ... verkrijgt de koper met de gekochte aandelen in feite de hele onderneming, inclusief het verleden en de eventuele risico’s en ... de vennootschap en de aandelen; de jaarrekening; de administratie; overige financiële en fiscale aspecten; de ...
... Er kunnen ook andere overeenkomsten van belang zijn, zoals een (nieuwe) management-of arbeidsovereenkomst, een ... verkrijgt de koper met de gekochte aandelen in feite de hele onderneming, inclusief het verleden en de eventuele risico’s en ... de vennootschap en de aandelen; de jaarrekening; de administratie; overige financiële en fiscale aspecten; de ...
- 1 van 3739
- ››