Zoekresultaten
11 - 20 van de 11956 resultaten voor: node onderneming administratie wwft identificeren ubo 43 identiteit ubo controleren
De voorlichting over het komende 'UBO-register' mag nog wel een tandje beter. Daarvoor waarschuwen onderzoekers ... uit de studie blijkt dat de registratie wel zo'n 270.000 UBO's kan raken. In het register komen de gegevens van de ‘ultimate beneficial owners’ (de UBO ofwel ‘uiteindelijk belanghebbende’) van ondernemingen, stichtingen en ...
... gesproken over het wetsvoorstel tot implementatie van het UBO-register. Vooral de openbaarheid van de UBO-gegevens gaat voor velen te ver. De privacy van betrokkenen komt door deze ...
... transactie De drie kernonderdelen van de Wwft zijn: Het verrichten van een cliëntenonderzoek: ... en andere meldingsplichtige partijen moeten hun cliënten identificeren, en hun identiteit controleren vóórdat zij een zakelijke ...
... een stappenplan gepubliceerd aan de hand waarvan u de identiteit van nieuwe werknemers kunt vaststellen. Met het stappenplan wil het ... 5. U bewaart een kopie van het identiteitsbewijs in uw administratie. Uitgebreide toelichting per stap Een uitgebreide ... maar u kunt het dus nu al gebruiken! Stappenplan voor identificeren werknemers ...
... De volgende stap is het controleren van de identiteit van je cliënt. Dit wordt ook wel het verifiëren van de identiteit ... inlichtingen uit betrouwbare en onafhankelijke bronnen. De Wwft maakt hierbij onderscheid tussen: natuurlijke personen; ...
... dus een oprechte reflectie geven van de huidige stand van de onderneming. En hoewel we altijd enigszins van mening kunnen verschillen, zijn ... nog de oude gedachte van een goed koopman terug: u moet uw administratie voeren én uw jaarrekening opstellen zoals een goed koopman dat ...
administratie eindverantwoordelijk Uw fiscale administratieplicht ... wilt bewaren. In de regel is dit de plaats waar uw onderneming binnen Nederland kantoor houdt. Als uw onderneming geen kantoor ... Op de werknemer rust de verplichting zich te kunnen identificeren tegenover u, de Belastingdienst en UWV. Hij moet met behulp van ...
... vragen van de Belastingdienst kan beantwoorden (voor administratie- en accountantskantoren en intermediairs geldt een specifieke ... eenheid invullen: uw loonheffingennummer en de naam van uw onderneming zoals bekend bij de Belastingdienst. Het loonheffingennummer ...
... die met elkaar in conflict zijn? Hoe kunt u controleren of het softwaregebruik binnen de licentievoorwaarden gebeurt? ... heeft. Dat betekent vaak een behoorlijke speurtocht in de administratie of in de archieven naar de aankoopbewijzen, facturen of andere ...
... heeft besloten de hierboven genoemde instellingen onder de Wwft te laten vallen. Deze redenen komen hieronder per categorie aan bod. ... Gelderland. In deze zaak ging het om een bankrelatie met een onderneming die airco’s verkocht. De bank verzocht de onderneming om ...