Zoekresultaten
11 - 20 van de 24069 resultaten voor: node onderneming administratie wwft nieuwe wetgeving tegen witwassen
... ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) waar de banken mee te maken hebben. Deze wet- en regelgeving maken het ... extra moeilijk. Het zorgt voor extra regels en administratie, kost een hoop tijd en geld en vaak is deze wetgeving maar ...
valse facturen Witwassen beperkt zich allang niet meer tot contante stortingen en valse ... een ander het equivalent uitbetaalt in het buitenland. De administratie en afwikkeling vinden buiten het bancaire systeem plaats. ... systeem om gaat, leent deze vorm zich helaas wel goed voor witwassen. Trade-based money laundering (TBML) facturen ...
administratie eindverantwoordelijk Uw fiscale administratieplicht ... wilt bewaren. In de regel is dit de plaats waar uw onderneming binnen Nederland kantoor houdt. Als uw onderneming geen kantoor ... uit dienst U bent verplicht van iedere nieuwe werknemer de identiteit vast te stellen voordat deze bij u aan de slag ...
... te bemoeilijken. Deze maatregel is in lijn met de nieuwe Europese verplichtingen, maar wel strenger. De Wet plan van aanpak ... per 1 januari 2026 en is uitgewerkt in het nieuwe artikel 1f Wwft. De Europese verplichtingen gaan uit van een verbod op contante betalingen ...
... afkomstig zijn uit contante inkomsten die nooit in de administratie zijn opgenomen en waarover geen belasting is betaald. Dat geld is ... zijn van opzetwitwassen. 2.5.1 Witwassen en de Wwft cliënten-onderzoek De Wwft verplicht adviseurs onder meer om: ...
... van beloningen in de financiële sector in Europa. Deze wetgeving en het toezicht door De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit ... prikkels die ertoe kunnen leiden dat de stabiliteit van een onderneming in gevaar komt of het klantbelang wordt verwaarloosd. Nieuwe beloningsregels voor financiële ondernemingen ...
... van beloningen in de financiële sector in Europa. Deze wetgeving en het toezicht door De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit ... prikkels die ertoe kunnen leiden dat de stabiliteit van een onderneming in gevaar komt of het klantbelang wordt verwaarloosd. Nieuwe beloningsregels voor financiële ondernemingen ...
... Discriminatie en diversiteit vragen om aanscherping van de wetgeving. Er zijn een aantal nieuwe wetten (status: augustus 2021) in de maak, die gelijke behandeling in de ...
... inderdaad heel veel regels en verplichtingen waaraan een onderneming zich moet houden. Als lid van de ondernemingsraad kunt u niet van ... en plichten. Of het nu gaat om inkoopcontracten, om de administratie van de financiën, om de betaling van personeel, om het afdragen ...