Zoekresultaten
11 - 20 van de 42096 resultaten voor: node onderneming administratie wwft witwassen en fraude 74 melden belastingfraude
... krijgen bij de afhandeling van het faillissement. Administratie curator Er kan ook gefraudeerd worden in de ... stroman) de activa uit de failliete boedel via een nieuwe onderneming terug van de curator tegen een lage prijs. Vervolgens gaat de ...
De Belastingdienst en de Onderwijsinspectie doen onderzoek bij vervoersbedrijf Connexxion naar ... werd toegepast. Eerder heeft u in het bericht ‘ Fraude met afdrachtvermindering onderwijs ’ al kunnen lezen dat de ... de werkgever een verzuim- of vergrijpboete . Belastingfraude of echte bijscholing? ...
valse facturen Witwassen beperkt zich allang niet meer tot contante stortingen en valse facturen. In de praktijk worden steeds complexere methoden gebruikt om ... een ander het equivalent uitbetaalt in het buitenland. De administratie en afwikkeling vinden buiten het bancaire systeem plaats. ...
... stelsel te waarborgen is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) in 2008 in werking getreden. Onder andere accountants, belastingadviseurs ...
... stelsel te waarborgen is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) in 2008 in werking getreden. Onder andere accountants, belastingadviseurs ...
... Stel dat Henk de boekhouder van een meubelbedrijf is en na vijf jaar hard werken ontevreden is over zijn doorgroeimogelijkheden. Hij ... Henk pleegt hiermee interne fraude en kan zorgen dat de onderneming na een paar jaar een groot deel van haar inkomsten misloopt. Wat ...
subjectieve meldindicator Fraude kan dus als gronddelict dienen voor witwassen. Op grond daarvan geeft (belasting)fraude in het kader van de ... aanleiding voor een vermoeden van witwassen. 7.4 Het melden van (belasting)fraude ...
Wwft De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht onder meer verkopers, ... natuurlijke persoon die de uiteindelijke eigenaar is van een onderneming of daar zeggenschap over heeft. Bij meer dan 25% aandelen of ...
... aantal] termijnen.’ Daarnaast moet u voor uw eigen administratie uiteraard goed vastleggen: wanneer u aan welke werknemer ... voorschot buiten het loonbeslag om uitbetalen, omdat dit uw onderneming in een vervelende (financiële) positie brengt (zie hoofdstuk 9). ...
... zijn, want vaak is er naast de centraal aangeschafte hard- en software ook nog allerlei apparatuur met bijvoorbeeld voorgeïnstalleerde ... heeft. Dat betekent vaak een behoorlijke speurtocht in de administratie of in de archieven naar de aankoopbewijzen, facturen of andere ...