Zoekresultaten
11 - 20 van de 18726 resultaten voor: node onderneming administratie wwft wwft verplichtingen adviseur 21 clientenonderzoek
... ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) in 2008 in werking getreden. Onder andere accountants, belastingadviseurs ... Bureau Financieel Toezicht (BFT) bracht recent de WWFT onder de aandacht van een groep nieuwere administratiekantoren. ...
... ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) in 2008 in werking getreden. Onder andere accountants, belastingadviseurs ... Bureau Financieel Toezicht (BFT) bracht recent de WWFT onder de aandacht van een groep nieuwere administratiekantoren. ...
Voor alle gegevens die voor de Wwft tijdens het cliëntenonderzoek en de dienstverlening door jou als adviseur zijn verzameld en vastgelegd, geldt op grond van artikelen 33 en 34 ... zelf over de meldgegevens kunt beschikken. 2.6 De administratie- en bewaarplicht ...
... cliëntenonderzoek je bij die cliënt moet uitvoeren. De Wwft kent deze drie soorten cliëntenonderzoek: vereenvoudigd ... standaard onderzoek van artikel 3 lid 2 tot en met 4 van de Wwft. Je houdt daarbij tenminste rekening met de risicofactoren die een ...
... van werknemers legt de fiscus diverse administratieve verplichtingen op. Zo moet je een deel van de werknemersgegevens op de ... bij van elke werknemer of uitkeringsgerechtigde die bij jouw onderneming in (fictieve) dienstbetrekking is. Naast de loonstaat ...
administratie De Belastingdienst beoordeelt of uw organisatie ... in het kader van de BTW-heffing een aantal administratieve verplichtingen, betreffende de facturen, eventuele kassastroken en uitgaven ... kent drie verschillende tarieven. Het algemene tarief van 21%, het verlaagde tarief van 9%, waar veel diensten van non-profitinstellingen ...
... van een buitenlandse werknemer in Nederland moet uw onderneming voldoen aan een reeks administratieve verplichtingen. 4.1.1 Identiteit buitenlandse werknemer ...
... bij zzp’ers geen kopie van het paspoort of ID-kaart in de administratie bewaren. 8.3.1 Renseigneringsverplichting fictieve ... de opdracht een factuur. In de meeste gevallen brengt hij 21% (of 9% in specifieke gevallen) BTW in rekening en deze draagt hij af aan de ...
administratie eindverantwoordelijk Uw fiscale administratieplicht ... wilt bewaren. In de regel is dit de plaats waar uw onderneming binnen Nederland kantoor houdt. Als uw onderneming geen kantoor heeft, moet u de loonadministratie bewaren op de ...
tuchtrecht vastlegging De adviseur loopt risico op strafrechtelijke of tuchtrechtelijke gevolgen in de ... in de regel aan de verwachtingen van toezichthouders en de Wwft. Het signaleren van sanctierisico’s is geen theoretische exercitie. Vaak ...