Zoekresultaten
11 - 20 van de 42127 resultaten voor: node onderneming administratie wwft wwft verplichtingen adviseur 24 interne procedures training en
... stelsel te waarborgen is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) in 2008 in werking getreden. Onder andere accountants, belastingadviseurs ...
... ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) in werking. Het doel van deze wet is de integriteit van het financiële ... en verdachte transacties boven tafel te krijgen. Een van de verplichtingen die uit deze wet voortkomt is het cliëntenonderzoek. Onder ...
... ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) in werking. Het doel van deze wet is de integriteit van het financiële ... en verdachte transacties boven tafel te krijgen. Een van de verplichtingen die uit deze wet voortkomt is het cliëntenonderzoek. Onder ...
... om alle boeken, bescheiden en gegevensdragers van de onderneming in te zien, voor zover dit noodzakelijk is voor het onderzoek. Alle ... kunnen aanwijzen. Deze twee personen kiezen samen een adviseur die een bindend advies uitbrengt over de problematiek. Deze oplossing ...
administratie eindverantwoordelijk Uw fiscale administratieplicht ... wilt bewaren. In de regel is dit de plaats waar uw onderneming binnen Nederland kantoor houdt. Als uw onderneming geen kantoor ... deze bij u aan de slag gaat. Hij moet u een origineel en geldig identiteitsbewijs tonen en u bent verplicht een kopie daarvan in uw ...
... tegen de WOR of houdt u zich niet aan de verplichte stappen en regels, dan is de wijziging onwettig. 7.2.1 Mening van uw bestuurder ... zijn met de WOR of andere wetten en let op dat deze geen verplichtingen bevatten voor personen buiten de OR. Vraag uw bestuurder wat ...
... moeten. Zolang dit niet is gebeurd, is de wijziging nietig (en kan gedaan worden alsof er nooit toe is besloten). Tijdens de vergadering ... het tellen van het aantal dagen mag u de dag van oproeping en de dag van vergadering niet meetellen. In de statuten kan een langere ...
Voor alle gegevens die voor de Wwft tijdens het cliëntenonderzoek en de dienstverlening door jou als adviseur zijn verzameld en vastgelegd, geldt op grond van artikelen 33 en 34 ... zelf over de meldgegevens kunt beschikken. 2.6 De administratie- en bewaarplicht ...
... communicatie en training zijn essentieel om het bcp in uw onderneming goed te laten werken. 4.6.1 Communicatie en training voor de ... Het handigst is als u een lijst heeft met zowel interne als externe belanghebbenden, zodat u hen eenvoudig, snel en efficiënt ...
... stukken niet te laten zien. Het gaat dan bijvoorbeeld om interne aantekeningen of stukken van controle-strategische aard. De ontvanger ... advocaat In een aantal civielrechtelijke procedures bent u verplicht een advocaat in te schakelen. Bij beroepsprocedures ...