Zoekresultaten
11 - 20 van de 43464 resultaten voor: node onderneming fiscus fraude en belastingdienst witwassen praktijk 23 moderne vormen witwassen
... namelijk ingestemd met het wetsvoorstel Wet plan van aanpak witwassen. Met de limiet op contant geld wil de rijksoverheid het witwassen van ... van aanpak witwassen, dat op 21 oktober 2022 was ingediend en op 24 september 2024 is aangenomen, bevatte oorspronkelijk vier maatregelen. ...
... namelijk ingestemd met het wetsvoorstel Wet plan van aanpak witwassen. Met de limiet op contant geld wil de rijksoverheid het witwassen van ... van aanpak witwassen, dat op 21 oktober 2022 was ingediend en op 24 september 2024 is aangenomen, bevatte oorspronkelijk vier maatregelen. ...
Nieuwe betaalmethoden brengen ook nieuwe vormen van fraude met zich mee. Onlangs is er een wetsvoorstel ter consultatie aangeboden ... moet een Europese richtlijn verankeren in Nederlands recht en een Kaderbesluit vervangen. Het oude besluit is niet meer passend bij alle ...
... ook te maken met de Nederlandse Wet plan van aanpak witwassen. Kortgezegd bevat deze wet een verbod op contante betalingen vanaf € 3.000 bij goederentransacties en is bedoeld om witwaspraktijken te bemoeilijken. Deze maatregel is in lijn ...
... Je vraagt niet door. Je stelt een leenovereenkomst op en boekt het bedrag in als lening van de directeur-grootaandeelhouder (dga). ... vehikel gemaakt waarmee het wordt gelegaliseerd. Dit is witwassen en jij hebt daaraan meegewerkt. Misschien niet met opzet, maar je had ...
... Naast belastingfraude kunnen andere vormen van fraude dienen als gronddelict voor witwassen. Denk bijvoorbeeld aan: ... stroman) de activa uit de failliete boedel via een nieuwe onderneming terug van de curator tegen een lage prijs. Vervolgens gaat de ...
... meerdere dienstbetrekkingen tegelijk of na elkaar bij je onderneming, dan hangt het van de situatie af hoe je het (cumulatieve) ... zonder dat je daarvan op de hoogte bent. brief van de fiscus eigen berekeningen Als dat het geval is, betaalt de ...
Biedt de financiële sector de permanente risico’s van witwassen en cyberaanvallen niet het hoofd, dan heeft dat mogelijk gevolgen voor de ...
De Belastingdienst duikt dit jaar verder in mogelijke fraude met coronasteun, blijkt uit een nieuwe jaarrapportage van de fiscus. Ook naar fiscale benadeling door zogeheten turboliquidaties doet de ...
De Belastingdienst duikt dit jaar verder in mogelijke fraude met coronasteun, blijkt uit een nieuwe jaarrapportage van de fiscus. Ook naar fiscale benadeling door zogeheten turboliquidaties doet de ...