Zoekresultaten
11 - 20 van de 42240 resultaten voor: node onderneming fiscus fraude en belastingdienst witwassen praktijk 24 opzet gewoonte en schuld
... bestuur. Daarvan is sprake bij opzet of grove schuld. Fiscus stelde dga aansprakelijk In deze rechtszaak draaide het om een ... gat zat tussen de geadministreerde hoeveelheid brandstof en de werkelijke hoeveelheid geleverde brandstof. Volgens de inspecteur had de ...
interne fraude Stel dat Henk de boekhouder van een meubelbedrijf is en na vijf jaar hard werken ontevreden is over zijn doorgroeimogelijkheden. Hij ... Henk pleegt hiermee interne fraude en kan zorgen dat de onderneming na een paar jaar een groot deel van haar inkomsten misloopt. Wat ...
valse facturen Witwassen beperkt zich allang niet meer tot contante stortingen en valse facturen. In de praktijk worden steeds complexere methoden gebruikt om illegale opbrengsten te ...
De Belastingdienst duikt dit jaar verder in mogelijke fraude met coronasteun, blijkt uit een nieuwe jaarrapportage van de fiscus. Ook naar fiscale benadeling door zogeheten turboliquidaties doet de ...
De Belastingdienst duikt dit jaar verder in mogelijke fraude met coronasteun, blijkt uit een nieuwe jaarrapportage van de fiscus. Ook naar fiscale benadeling door zogeheten turboliquidaties doet de ...
... aansprakelijkheid echter niet als er sprake is van opzet en/of grove schuld. Dit blijkt uit een recent arrest van de Hoge Raad. De ... van de Belastingdienst. Op 25 juli 2007 legde de fiscus dan ook een naheffingsaanslag voor de BTW op met boete. De bv kon deze ...
... en undercoveroperaties inzetten in de jacht op omvangrijke fraude. Tot nu toe mocht alleen de politie zulke opsporingsmiddelen inzetten. ... de belastingplichtige de zaken van tevoren al afstemt met de fiscus. Belastingdienst mag afluisteren en undercover gaan ...
... Naast belastingfraude kunnen andere vormen van fraude dienen als gronddelict voor witwassen. Denk bijvoorbeeld aan: ... stroman) de activa uit de failliete boedel via een nieuwe onderneming terug van de curator tegen een lage prijs. Vervolgens gaat de ...
... bij grensoverschrijdende situaties de begrippen woonland en werkland een belangrijke rol. De belastingheffing of socialezekerheidsplicht ... werknemer twee woonlanden. De betrokken instantie zoals de Belastingdienst of Sociale Verzekeringsbank zal altijd naar de feitelijke ...
... van de gegevens uit de polisadministratie. Zo heeft de fiscus gegevens nodig voor het opstellen van de vooraf ingevulde aangifte inkomstenbelasting en voor de heffing en inning van alle loonheffingen. Ook zijn gegevens nodig ...