Zoekresultaten
191 - 200 van de 12866 resultaten voor: node onderneming administratie wwft clientenonderzoek 33 soort clientenonderzoek
... ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) in 2008 in werking getreden. Onder andere accountants, belastingadviseurs ... Bureau Financieel Toezicht (BFT) bracht recent de WWFT onder de aandacht van een groep nieuwere administratiekantoren. ...
... verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid die geen onderneming hebben; rechtspersonen in oprichting; publiekrechtelijke ... en bewaar de bevestiging (uittreksel/ontvangstbewijs) in je administratie. De verwerking duurt vier werkdagen en bij wijzigingen die je per ...
... afkomstig zijn uit contante inkomsten die nooit in de administratie zijn opgenomen en waarover geen belasting is betaald. Dat geld is ... zijn van opzetwitwassen. 2.5.1 Witwassen en de Wwft cliënten-onderzoek De Wwft verplicht adviseurs onder meer om: ...
... toepassing zal zijn in de EU-lidstaten en voor een deel de Wwft gaat vervangen. Wees proactief en bereid je grondig voor op deze ...
... ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) (artikel) veel werk. Om ervoor te zorgen dat banken zonder extra ...
De Wwft doet in essentie een beroep op professioneel oordeel. De wet veronderstelt ... wegens oplegging van een boete of maatregel, zal de Wwft moeten behandelen als wat het werkelijk is: een integriteitswet, niet een ...
anti-witwas-verordening De huidige Wwft vloeit voort uit de anti-witwasrichtlijnen die binnen de Europese Unie in ... worden in Nederland via een implementatiewet. De huidige Wwft zal dan komen te vervallen en worden vervangen door de Implementatiewet ...
... Vergis u niet in de beperkte tijd die u nog heeft om uw onderneming helemaal gereed te maken voor de Europese betaalmarkt. Vanaf 1 ... transactie in rekening. Gevolgen voor uw administratie Vanaf 1 februari 2014 vervangen de Europese overschrijving ...
... Dit handboek is bestemd voor iedereen die in Nederland een onderneming wil starten of al een onderneming drijft en die daarbij zelf (al dan niet ten dele) zijn administratie doet. Ook geeft het handboek informatie over ondernemen in het ...
... Dit handboek is bestemd voor iedereen die in Nederland een onderneming wil starten of al een onderneming drijft en die daarbij zelf (al dan niet ten dele) zijn administratie doet. Ook geeft het handboek informatie over ondernemen in het ...