Zoekresultaten
471 - 480 van de 38763 resultaten voor: node onderneming administratie wwft welke ongebruikelijke transacties zijn
... als duidelijk is dat de bezoeker inderdaad in het pand moet zijn. Anders laat u hem al die zaken voor niets invullen en dat is niet erg klantvriendelijk. Moet de bezoeker wel in het pand zijn, maar moet hij even wachten tot hij wordt opgehaald? Laat de ...
... in de regel aan de verwachtingen van toezichthouders en de Wwft. Het signaleren van sanctierisico’s is geen theoretische exercitie. Vaak ... wie is de uiteindelijke ontvanger of leverancier, welke goederen of diensten zijn geleverd en hoe vindt betaling plaats? Een ...
... sanctieregels. Als dergelijke betalingen vervolgens in de administratie of aangifte opduiken, kan dat wijzen op sanctierisico’s. ... plotselinge toename van internationale transacties bij een onderneming die tot dan toe alleen lokaal actief was, kan een aanwijzing zijn ...
transacties Het zogenoemde ‘gevoegd zijn’ van een dochter-bv in een fiscale eenheid brengt het volgende met zich mee: Een gevoegde onderneming behaalt geen eigen (fiscaal) resultaat meer. Er is nog slechts ...
... De persoonsgegevens die je op grond van artikel 34a van de Wwft hebt verzameld, mogen alleen worden verwerkt met het oog op het voorkomen ... de gegevens! cyberincident Van elk individu zijn er al een keer persoonlijke gegevens gelekt of gaat dit nog gebeuren, ...
... betalingen vervolgens als gewone omzet of kostenpost in de administratie of aangifte opduiken, kan dat wijzen op pogingen om financiële ... adviseur strafrechtelijk handhaafbaar Leidraad Wwft De Sanctiewet bepaalt dat het verboden is om in strijd met ...
De Wwft doet in essentie een beroep op professioneel oordeel. De wet veronderstelt ... integriteitswet De adviseur die wil voorkomen dat zijn naam op de website van het BFT verschijnt wegens oplegging van een boete of maatregel, zal de Wwft moeten behandelen als wat het werkelijk is: een integriteitswet, niet een ...