Zoekresultaten
481 - 490 van de 21757 resultaten voor: node onderneming administratie wwft wat wwft
... het indienen van de suppletie-aangifte gekoppeld en zijn er wat aanpassingen voor de kleineondernemersregeling doorgevoerd. Hieronder komen ... wel een aantal voorwaarden, zo mag de jaaromzet van de onderneming in alle EU-landen (inclusief Nederland) niet meer dan € ...
... het indienen van de suppletie-aangifte gekoppeld en zijn er wat aanpassingen voor de kleineondernemersregeling doorgevoerd. Hieronder komen ... wel een aantal voorwaarden, zo mag de jaaromzet van de onderneming in alle EU-landen (inclusief Nederland) niet meer dan € ...
Wwft De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme ... cliënt, het product en de transactie. In principe voert een onderneming een normaal cliëntenonderzoek uit. Daarbij worden de ... van de cliënt gevraagd en gecontroleerd. De onderneming moet deze informatie vastleggen en de komende vijf jaar bewaren. ...
... ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Recent onderzoek van het Bureau Financieel Toezicht (BFT) wijst uit dat het merendeel van administratiekantoren geen Wwft-procedures heeft. Uit het onderzoek van BFT, gehouden onder 100 ...
... door veelvuldig gebruik van de verzekering. 9.2 Wat verhalen? ...
... in de regel aan de verwachtingen van toezichthouders en de Wwft. Het signaleren van sanctierisico’s is geen theoretische exercitie. Vaak ... Stel de juiste vragen. Blijft er twijfel, vraag dan door. Wat is de aard van de transactie, wie is de uiteindelijke ontvanger of ...
... voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De NBA pleit voor samenwerking op kantoorniveau tussen accountants en ... en accountants hebben allebei een poortwachtersrol binnen de Wwft. Structureel overleg met accountants In de publieke ...
... het dragen van verantwoordelijkheid voor de naleving van de Wwft en de controle daarop. Verplichtingen compliance ... het dagelijks beleid bepaalt als verantwoordelijke voor de Wwft, als het dagelijks beleid binnen jouw kantoor wordt bepaald door twee of ...
... van het cliëntenonderzoek (artikelen 3 tot en met 11 Wwft) en de meldplicht van ongebruikelijke transacties (artikel 16 Wwft). 10.2.1 Wwft-verplichtingen bewijs bewaren Ook ...
... knelpunten en rapporteert deze aan de convenantpartners. WWFT en acceptatiebeleid Banken kunnen aanvragen bijvoorbeeld weigeren ... en Terrorismefinanciering (WWFT) (infographic) of omdat de onderneming niet in hun acceptatiebeleid past. Als een bank een aanvraag ...