Zoekresultaten
631 - 640 van de 45099 resultaten voor: node onderneming administratie wwft witwassen en fraude 71 wat witwassen
... knelpunten en rapporteert deze aan de convenantpartners. WWFT en acceptatiebeleid Banken kunnen aanvragen bijvoorbeeld weigeren ... en Terrorismefinanciering (WWFT) (infographic) of omdat de onderneming niet in hun acceptatiebeleid past. Als een bank een aanvraag ...
... knelpunten en rapporteert deze aan de convenantpartners. WWFT en acceptatiebeleid Banken kunnen aanvragen bijvoorbeeld weigeren ... en Terrorismefinanciering (WWFT) (infographic) of omdat de onderneming niet in hun acceptatiebeleid past. Als een bank een aanvraag ...
Een adviseur die onder de Wwft valt, moet ook een risicobeoordeling maken van de cliënten en aangeboden diensten. Deze risicobeoordeling houdt in dat je inschat welke risico’s op witwassen of financieren van terrorisme er zijn bij jouw cliënten en de ...
... in deze context, omdat het transactiebegrip, zoals dat in de Wwft wordt gebruikt, uitgaat van een: ‘handeling of samenstel van handelingen ... is van een cliënt of transactie met een hoger risico op witwassen of terrorismefinanciering, moet je om een nadere onderbouwing vragen ...
Strafrecht alleen kan fraude en corruptie niet oplossen. Om effectief op te treden tegen fraude werkt ... faillissementsfraude, fraude met zorggelden of witwassen van verkregen fraudegeld. Fraude (tool) verstoort het economische ...
... van de identiteit van de betreffende UBO(’s). In de Wwft wordt dit het verifiëren van de identiteit genoemd. Verificatie ... dat betekent dat je bij een groter of hoger risico op witwassen of terrorismefinanciering je je meer moet inspannen om de identiteit ...
... wie de zogeheten ultimate beneficial owner (UBO) van een onderneming is, is veel breder dan alleen '25% van de zeggenschap'. Dat bange ... meer duidelijkheid geschapen met het ‘Uitvoeringsbesluit Wwft 2018’. In deze algemene maatregel van bestuur (amvb) is per rechtsvorm ...
... wie de zogeheten ultimate beneficial owner (UBO) van een onderneming is, is veel breder dan alleen '25% van de zeggenschap'. Dat bange ... meer duidelijkheid geschapen met het ‘Uitvoeringsbesluit Wwft 2018’. In deze algemene maatregel van bestuur (amvb) is per rechtsvorm ...
... normen in de EU-lidstaat waarmee u zaken wilt doen of uw onderneming wilt gaan vestigen? Op de website van de Europese Commissie ziet u ... Naast de douane, exportdocumenten, het 0%-BTW-tarief en administratie omtrent de oorsprong van uw product, gelden ook andere wetten en ...
... zit de kracht van het verslaggevingsbeleid in ‘slimmer en slanker verslag geven’, waarbij u bewust onderdelen weg kunt (of zelfs ... moet opnemen in het bestuursverslag en in de jaarrekening en wat leuke bijkomstigheden zijn. Vervolgens kijkt u welke mogelijkheden er zijn ...