Zoekresultaten
81 - 90 van de 11102 resultaten voor: node onderneming administratie wwft identificeren ubo 42 pseudo ubo
Wwft De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme ... 10.2.2 Cliëntenonderzoek normaal UBO Hoe het cliëntenonderzoek eruitziet, is vooral afhankelijk van de cliënt, het product en de transactie. In principe voert een onderneming een normaal cliëntenonderzoek uit. Daarbij worden de ...
... risicoprofiel Een cliëntenonderzoek voor de Wwft voer je als volgt uit: Op de eerste plaats identificeer je als ... je als UBO moet aanmerken en wat je kunt doen om de UBO te identificeren en zijn identiteit te controleren. Bij vertegenwoordiging van ...
... die de EC hiervoor heeft opgelegd is de hoogste ooit; € 2,42 miljard. De Europese Commissie heeft na het onderzoeken van 5,2 terabyte ... voor deze handelwijze veroordeeld tot een boete van € 2,42 miljard, de hoogste ooit. Daarnaast moet de zoekmachinereus binnen 90 dagen ...
... die werkzaam zijn binnen een middelgrote of grote onderneming. Aandachtspunten voor uw administratie In hoofdstuk 4 geeft de Belastingdienst aan waarom een goede ...
Als uw onderneming veel met uitzendkrachten werkt, is het belangrijker dan ooit om u ... personeelsadministratie op orde heeft. Sinds 1 maart kan uw onderneming namelijk ook een boete krijgen als het bureau niet aan de ... de wettelijke mogelijkheden voor het opvragen van de administratie van werkgevers wilde verruimen. Sinds 1 maart zijn de toen ...
Is uw onderneming eigenrisicodrager voor de WGA-vast, dan verandert er per 1 januari ... administratieve verplichtingen die daarmee gepaard gaan. Uw onderneming krijgt bijvoorbeeld nog maar één beslissing per maand van UWV. ... u tot nu toe elke maand voor elke (ex-)werknemer van uw onderneming die in de WGA terechtkomt, een aparte beslissing van UWV. Daar komt ...
U bent nauw betrokken bij het voeren van de financiële administratie binnen uw onderneming. Als de fiscus bij een boekenonderzoek constateert dat uw ...
Heeft u de administratie van 25 jaar geleden nog netjes in de kast staan in uw onderneming, dan kunt u hier in toekomst een boete voor krijgen. De Europese ... van gegevens uit de administratie. En ook als uw onderneming actief is in het buitenland, gelden er weer andere ...
Het is dat Nederland het zogeheten UBO-register moet invoeren van Europa, maar gejuich levert het nog altijd niet ... de administratieve lasten en de privacy. In het UBO-register komen gegevens van de uiteindelijk belanghebbenden (de ... namelijk straks tegen een kleine vergoeding een deel van de UBO-gegevens opvragen. Dat gaat veel UBO’s, zoals grootaandeelhouders van ...