Zoekresultaten
1 - 10 van de 18550 resultaten voor: node onderneming administratie wwft wwft verplichtingen adviseur 27 gegevensbescherming
... De persoonsgegevens die je op grond van artikel 34a van de Wwft hebt verzameld, mogen alleen worden verwerkt met het oog op het voorkomen ... gegevensbescherming (AVG) dus niet toegestaan. Als adviseur ben je verplicht om voorafgaand aan het aangaan van de zakelijke ...
Wwft- instellingen beroeps- activiteiten beroepen De Wwft kent drie categorieën instellingen die de verplichtingen uit deze wet moeten naleven. Het gaat om de volgende drie ... € 10.000 of meer. Het kan zijn dat je als adviseur ook clíënten hebt die zelf ook onder de Wwft vallen. Het is dan ...
verplichtingen straf- vervolging Dat Wwft-verplichtingen veel ... En dan rijst in de uurtje-factuurtjewereld van de adviseur automatisch de vraag: wie betaalt die tijd? Het zal duidelijk ...
... heeft besloten de hierboven genoemde instellingen onder de Wwft te laten vallen. Deze redenen komen hieronder per categorie aan bod. ... Gelderland. In deze zaak ging het om een bankrelatie met een onderneming die airco’s verkocht. De bank verzocht de onderneming om ...
risicobegrip De Leidraad Wwft 2024 bevat geen afzonderlijk hoofdstuk over sanctiewetgeving, maar maakt ... onderdeel vormen van het bredere risicobegrip binnen de Wwft. De wet schrijft niet expliciet voor dat een adviseur sanctielijsten moet raadplegen, maar verlangt wel dat wordt nagegaan ...
... routine, gemak of onderschatting van het doel van de wet. De Wwft is niet bedoeld om papieren zekerheid te creëren, maar om adviseurs te ... een vergissing, maar als een schending van de kern van de Wwft. verwijtbaarheid Dit hoofdstuk beschrijft wat er gebeurt ...
... transactie De drie kernonderdelen van de Wwft zijn: Het verrichten van een cliëntenonderzoek: ... risico’s bij klanten en transacties. Partijen die onder de Wwft vallen, moeten een risico- beleid hebben en op grond daarvan inschatten ...
... ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) in 2008 in werking getreden. Onder andere accountants, belastingadviseurs ... Bureau Financieel Toezicht (BFT) bracht recent de WWFT onder de aandacht van een groep nieuwere administratiekantoren. ...
... ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) in 2008 in werking getreden. Onder andere accountants, belastingadviseurs ... Bureau Financieel Toezicht (BFT) bracht recent de WWFT onder de aandacht van een groep nieuwere administratiekantoren. ...
... ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) in werking. Het doel van deze wet is de integriteit van het financiële ... en verdachte transacties boven tafel te krijgen. Een van de verplichtingen die uit deze wet voortkomt is het cliëntenonderzoek. Onder ...
- 1 van 1855
- ››