Zoekresultaten
11 - 20 van de 23465 resultaten voor: node onderneming administratie wwft nieuwe wetgeving tegen witwassen 91 europees anti witwaspakket
... namelijk ingestemd met het wetsvoorstel Wet plan van aanpak witwassen. Met de limiet op contant geld wil de rijksoverheid het witwassen van ... ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) (artikel ) werd wel aangenomen. Dit geldt ook voor een amendement over ...
... namelijk ingestemd met het wetsvoorstel Wet plan van aanpak witwassen. Met de limiet op contant geld wil de rijksoverheid het witwassen van ... ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) (artikel ) werd wel aangenomen. Dit geldt ook voor een amendement over ...
... ook punt 3 uit het Actieplan interessant: ervoor zorgen dat wetgeving beter doel treft en wordt nageleefd. In 2020 werd het voorstel voor ... u de juiste persoon vindt en dat kost geld. Eerst moet u de nieuwe werknemer inwerken, wat tijd vraagt. Dan komt u erachter dat het toch ...
... ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) waar de banken mee te maken hebben. Deze wet- en regelgeving maken het ... extra moeilijk. Het zorgt voor extra regels en administratie, kost een hoop tijd en geld en vaak is deze wetgeving maar ...
... een horloge of aandelen. Maar omdat adviseurs vooral met administratie te maken hebben gaat het hier voor de leesbaarheid steeds over ... rol hierin zelf niet altijd te weten. Maar met het oog op de Wwft is het van groot belang om te zien dat al deze voorbeelden gaan om ...
valse facturen Witwassen beperkt zich allang niet meer tot contante stortingen en valse ... een ander het equivalent uitbetaalt in het buitenland. De administratie en afwikkeling vinden buiten het bancaire systeem plaats. ... systeem om gaat, leent deze vorm zich helaas wel goed voor witwassen. Trade-based money laundering (TBML) facturen ...
administratie eindverantwoordelijk Uw fiscale administratieplicht ... wilt bewaren. In de regel is dit de plaats waar uw onderneming binnen Nederland kantoor houdt. Als uw onderneming geen kantoor ... uit dienst U bent verplicht van iedere nieuwe werknemer de identiteit vast te stellen voordat deze bij u aan de slag ...
... te bemoeilijken. Deze maatregel is in lijn met de nieuwe Europese verplichtingen, maar wel strenger. De Wet plan van aanpak ... per 1 januari 2026 en is uitgewerkt in het nieuwe artikel 1f Wwft. De Europese verplichtingen gaan uit van een verbod op contante betalingen ...
... van beloningen in de financiële sector in Europa. Deze wetgeving en het toezicht door De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit ... prikkels die ertoe kunnen leiden dat de stabiliteit van een onderneming in gevaar komt of het klantbelang wordt verwaarloosd. Nieuwe beloningsregels voor financiële ondernemingen ...