Zoekresultaten
221 - 230 van de 21377 resultaten voor: node onderneming administratie wwft wat wwft
... bevindt zich vaak als eerste bij de bron van informatie: de administratie, de geldstromen en de gesprekken met de ondernemer. Juist ... vastlegt, voldoet niet alleen aan de verwachtingen van de Wwft, maar beschermt ook zijn eigen positie. Een zorgvuldige en ...
... raadpleging over grensoverschrijdende onderwerpen binnen de onderneming. Er gelden een aantal voorwaarden voor de oprichting van een EOR: ... concern. Een EOR kan dat gat overbruggen. 5.3 Wat is een Europese ondernemingsraad? ...
... betrokken is, kan er sprake zijn van een overgang van onderneming. En dus ook van overgang van alle rechten en plichten van die ... juridische term voor fusies en overnames is ‘overgang van onderneming’. Daarvan is sprake als de ene werkgever een organisatie of ... of deze worden nagekomen. 1.1 Harmoniseren: hoe, wat en waarom? ...
... betalingen vervolgens als gewone omzet of kostenpost in de administratie of aangifte opduiken, kan dat wijzen op pogingen om financiële ... adviseur strafrechtelijk handhaafbaar Leidraad Wwft De Sanctiewet bepaalt dat het verboden is om in strijd met ...
... in ruil voor seksuele handelingen. #MeToo: voor wat hoort wat In de beruchte zaak tegen Harvey Weinstein, die de #MeToo beweging ...
... ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplichten een verdachte transactie tijdelijk te blokkeren. Hierdoor kan ... een groot deel van de betalingen via Instant Payments , wat betekent dat transacties vrijwel direct worden verwerkt. Daardoor kan het ...
... ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplichten een verdachte transactie tijdelijk te blokkeren. Hierdoor kan ... een groot deel van de betalingen via Instant Payments , wat betekent dat transacties vrijwel direct worden verwerkt. Daardoor kan het ...
... verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid die geen onderneming hebben; rechtspersonen in oprichting; publiekrechtelijke ... en bewaar de bevestiging (uittreksel/ontvangstbewijs) in je administratie. De verwerking duurt vier werkdagen en bij wijzigingen die je per ...
... De persoonsgegevens die je op grond van artikel 34a van de Wwft hebt verzameld, mogen alleen worden verwerkt met het oog op het voorkomen ... een boete opleggen. Op rendement.nl/fadossier lees je alles wat je moet weten over datalekken, hoe je ze moet voorkomen, en vooral hoe te ...
... situaties zijn de gebreken zo groot dat de inspecteur de administratie als onbetrouwbaar en ondeugdelijk moet aanmerken. De fiscus kan dan besluiten tot verwerping van de administratie en vervolgens een gecalculeerde schatting van de verschuldigde ...