Zoekresultaten
441 - 450 van de 19401 resultaten voor: node onderneming administratie wwft clientenonderzoek 32 risicoprofiel client bepalen
... De persoonsgegevens die je op grond van artikel 34a van de Wwft hebt verzameld, mogen alleen worden verwerkt met het oog op het voorkomen ... De persoonsgegevens die je uit hoofde van de Wwft hebt verkregen moet je na vijf jaar na het beëindigen van de zakelijke ...
... handeling van een cliënt dus al snel in beeld komt. Risicoprofiel Voor het herkennen van ongebruikelijke transacties moet je ... terwijl die persoon de facto de dienst uitmaakt in de onderneming. Voorbeeld personeels-bestand Een andere ...
... om dit uit eigen contante omzet te doen. Maar dan moet een onderneming die omzet wel hebben. In de horeca en de minder grote ... geld werken. Dat levert een hoger risicoprofiel op voor de Wwft-cliëntcontrole. Er moet op zijn minst een verklaring zijn dat het voor de ...
... gebleken voor fraudeurs. Stel dat een Nederlandse onderneming auto’s levert aan een Italiaanse onderneming. De Nederlandse onderneming past hierop het 0%-tarief toe. De ...
... ‘bemiddelingsfee’; betalingen aan een onduidelijke onderneming zonder aantoonbare prestatie; ‘consultancy’ zonder ... betaald aan een onderneming die Balans v.o.f. heet. Uit de administratie blijkt dat deze onderneming geen marketingdiensten levert; de ...
... hoge bestuurlijke boetes opleggen bij niet-naleving van de Wwft. Deze kunnen oplopen tot miljoenen euro’s, afhankelijk van de aard, ... het onderzoek bij jouw kantoor heeft vastgesteld dat de Wwft is overtreden. Boetevermindering schending Als de ...