Zoekresultaten
471 - 480 van de 11402 resultaten voor: node onderneming administratie wwft clientenonderzoek 34 identificeren clienten
... ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Deze wet moet voorkomen dat criminelen geld witwassen dat ze met ...
... te worden gesteld, moeten zowel de uitlener als uw onderneming als inlener aan bepaalde voorwaarden voldoen. Uitlener Zo ... van de uitlener bij elke betaling controleren. Uw onderneming kan zich bij de Stichting Normering Arbeid abonneren op een ... andere identificerende gegevens van de factuur. Uw administratie geeft direct inzicht in de gegevens van de inlening, de ...
... gebruik, verzending aan de wederpartij en het opnemen in een administratie. Onderscheid Een belangrijk onderscheid bestaat ... opvoert, begeeft zich op het randje als die factuur aan de onderneming wordt gestuurd. Maar wie de renovatie van zijn eigen keuken via de ...
... gaat het om de vereenvoudiging van de winst uit onderneming in box 1, vennootschapsbelasting , dividendbelasting en ...
... gaat het om de vereenvoudiging van de winst uit onderneming in box 1, vennootschapsbelasting , dividendbelasting en ...
... en de verklaringen van de cliënt vastlegt. De Wwft verlangt niet dat de adviseur de criminele herkomst aantoont, maar wel dat ...
... met betrekking tot deze werkzaamheden (in het kader van de WWFT). Verschillende informatie wel gescheiden bewaren inzien ... kan inzien. In dit kader is het ook van belang dat de administratie of andere stukken die een geheimhouder onder zich heeft die niet ...
in administratie opgenomen bedragen per uur Er kunnen arbeidskrachten bij uw onderneming werken die een leer-werkovereenkomst hebben op grond van de ... 17 jaar 39,5% (gelijk) 16 jaar 34,5% (gelijk) 15 jaar 30,0% (gelijk) Deze ...
... en dat dit een meldenswaardig feit kan opleveren voor de Wwft. 7.3.1 Bestedingen passen niet bij bedrijfsvoering Iets anders is de situatie dat onduidelijk is hoe en met welk doel een onderneming bepaalde uitgaven doet. In het algemeen moet een besteding passen ...
... Als de Belastingdienst vermoedt dat u of uw onderneming belastingplichtig of inhoudingsplichtig is voor een bepaalde ... om een goed beeld van de feiten te krijgen. 4.2.3 Administratie- en bewaarplicht controles uitvoeren Op grond van ...