Zoekresultaten
521 - 530 van de 19540 resultaten voor: node onderneming administratie wwft clientenonderzoek 32 risicoprofiel client bepalen
... De persoonsgegevens die je op grond van artikel 34a van de Wwft hebt verzameld, mogen alleen worden verwerkt met het oog op het voorkomen ... De persoonsgegevens die je uit hoofde van de Wwft hebt verkregen moet je na vijf jaar na het beëindigen van de zakelijke ...
... ‘bemiddelingsfee’; betalingen aan een onduidelijke onderneming zonder aantoonbare prestatie; ‘consultancy’ zonder ... betaald aan een onderneming die Balans v.o.f. heet. Uit de administratie blijkt dat deze onderneming geen marketingdiensten levert; de ...
... gebleken voor fraudeurs. Stel dat een Nederlandse onderneming auto’s levert aan een Italiaanse onderneming. De Nederlandse onderneming past hierop het 0%-tarief toe. De ...
... hoge bestuurlijke boetes opleggen bij niet-naleving van de Wwft. Deze kunnen oplopen tot miljoenen euro’s, afhankelijk van de aard, ... het onderzoek bij jouw kantoor heeft vastgesteld dat de Wwft is overtreden. Boetevermindering schending Als de ...
... (bijvoorbeeld drugs of illegaal gokken) meldt zich bij een onderneming die actief is in een arbeidsintensieve sector. De onderneming en ... voorbeeld hierboven aan de hand kan zijn? Geheel los van de administratie kan een aanwijzing zijn dat een onderneming geen goede reputatie ...