Zoekresultaten
571 - 580 van de 19592 resultaten voor: node onderneming administratie wwft clientenonderzoek 32 risicoprofiel client bepalen
... door: het wegsluizen van geld of goederen uit de onderneming; het bevoordelen van bepaalde schuldeisers boven anderen; het vervalsen of achterhouden van administratie; het niet geven van verplichte informatie aan de curator. ...
... en dat dit een meldenswaardig feit kan opleveren voor de Wwft. 7.3.1 Bestedingen passen niet bij bedrijfsvoering Iets anders is de situatie dat onduidelijk is hoe en met welk doel een onderneming bepaalde uitgaven doet. In het algemeen moet een besteding passen ...
... ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) (artikel) veel werk. Om ervoor te zorgen dat banken zonder extra ...
... Het BFT is op grond van artikel 32f van de Wwft, behoudens enkele uitzonderingsgevallen, verplicht de opgelegde boete of ... De overtreder heeft op grond van artikel 32i van de Wwft ook de mogelijkheid om een verzoek om een voorlopige voorziening in te ...
... zaak. Foute facturen opgesteld door werknemer Een onderneming had een aangifte BTW (tool) ingediend van nul. De ... had namelijk aangegeven dat het door onduidelijkheden in de administratie lastig was geweest om de aangifte te controleren en daarom had de ...
... zaak. Foute facturen opgesteld door werknemer Een onderneming had een aangifte BTW (tool) ingediend van nul. De ... had namelijk aangegeven dat het door onduidelijkheden in de administratie lastig was geweest om de aangifte te controleren en daarom had de ...
De Wwft is gebaseerd op Europese regelgeving. De Wwft is de Nederlandse implementatie van de huidige Europese Richtlijn (EU) ... Vanaf 10 juli 2027 vervallen deze EU-richtlijn en de Wwft. Vanaf die datum is een EU-brede verordening van kracht die aan alle ...
... of onrechtmatig besteden ervan. Voorbeeld: onjuiste administratie WBSO-subsidie loonheffingskorting Een belastingadviseur heeft een ICT-onderneming als cliënt en die maakt jaarlijks gebruik van de WBSO-regeling ... de belastingadviseur kritisch moet doorvragen en overwegen Wwft-melding te maken van een ongebruikelijke transactie. Andere ...
... nodig zijn: Breng de digitale risico’s in je onderneming in kaart met het stappenplan van het Digital Trust Center (DTC), ... (digitale) risicoklasse je bedrijf behoort en bepaal je risicoprofiel. Een handig hulpmiddel bij je risicoanalyse is de checktool van ...