Zoekresultaten
1 - 10 van de 33561 resultaten voor: node onderneming administratie wwft wat wwft 12 wie vallen onder wwft
Wwft- instellingen beroeps- activiteiten beroepen De ... in het kader van hun beroepsactiviteiten. Hieronder vallen onder meer: accountants, belastingadviseurs en ... op grond van de Wwft en die ook naleven. 1.2 Wie vallen onder de Wwft? ...
... heeft besloten de hierboven genoemde instellingen onder de Wwft te laten vallen. Deze redenen komen hieronder per categorie aan bod. ... Gelderland. In deze zaak ging het om een bankrelatie met een onderneming die airco’s verkocht. De bank verzocht de onderneming om ...
... transactie De drie kernonderdelen van de Wwft zijn: Het verrichten van een cliëntenonderzoek: ... uitvoeren. Het doel hiervan is om te erachter te komen wie de cliënt, en de uiteindelijk belanghebbende (ultimate beneficial owner) ...
risicobegrip De Leidraad Wwft 2024 bevat geen afzonderlijk hoofdstuk over sanctiewetgeving, maar maakt ... onderdeel vormen van het bredere risicobegrip binnen de Wwft. De wet schrijft niet expliciet voor dat een adviseur sanctielijsten moet ... dat de belastingadviseur meer informatie moet inwinnen over onder meer: de herkomst van de gelden; de identiteit van ...
verplichtingen straf- vervolging Dat Wwft-verplichtingen veel tijd kunnen vragen, hebben veel personen en ... zijn, dat is gelukkig ook duidelijk geworden. Aan Wwft-werkzaamheden hangt prijskaartje scherpe controle Bij ... van de adviseur automatisch de vraag: wie betaalt die tijd? Het zal duidelijk zijn dat bijvoorbeeld voor de ...
... routine, gemak of onderschatting van het doel van de wet. De Wwft is niet bedoeld om papieren zekerheid te creëren, maar om adviseurs te ... verwijtbaarheid Dit hoofdstuk beschrijft wat er gebeurt als het fout gaat. Welke maatregelen en straffen kunnen het BFT ...
... ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) in 2008 in werking getreden. Onder andere accountants, belastingadviseurs ... in te vullen als zij diensten verlenen die onder de WWFT vallen. Naderhand krijgen de administratiekantoren een terugkoppeling en ...
... ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) in 2008 in werking getreden. Onder andere accountants, belastingadviseurs ... in te vullen als zij diensten verlenen die onder de WWFT vallen. Naderhand krijgen de administratiekantoren een terugkoppeling en ...
... Bijhouden Daarnaast moet u goed schriftelijk bijhouden wat u aan de werknemer verschuldigd bent en wat er onder het loonbeslag valt en ... een gerechtsdeurwaarder met een informatieverzoek bij uw onderneming aan, dan is medewerking verplicht. De deurwaarder vraagt de ...
... gebruik, verzending aan de wederpartij en het opnemen in een administratie. Onderscheid Een belangrijk onderscheid bestaat ... opvoert, begeeft zich op het randje als die factuur aan de onderneming wordt gestuurd. Maar wie de renovatie van zijn eigen keuken via de ...
- 1 van 3357
- ››