Zoekresultaten
1 - 10 van de 42134 resultaten voor: node onderneming administratie wwft wwft verplichtingen adviseur 25 beleidsbepaler en compliance en
... het dragen van verantwoordelijkheid voor de naleving van de Wwft en de controle daarop. Verplichtingen compliance onafhankelijk In dat kader gelden ...
Wwft- instellingen beroeps- activiteiten beroepen De Wwft kent drie categorieën instellingen die de verplichtingen uit deze wet moeten naleven. Het gaat om de volgende drie ... € 10.000 of meer. Het kan zijn dat je als adviseur ook clíënten hebt die zelf ook onder de Wwft vallen. Het is dan ...
verplichtingen straf- vervolging Dat Wwft-verplichtingen veel ... En dan rijst in de uurtje-factuurtjewereld van de adviseur automatisch de vraag: wie betaalt die tijd? Het zal duidelijk ...
risicobegrip De Leidraad Wwft 2024 bevat geen afzonderlijk hoofdstuk over sanctiewetgeving, maar maakt ... binnen de Wwft. De wet schrijft niet expliciet voor dat een adviseur sanctielijsten moet raadplegen, maar verlangt wel dat wordt nagegaan ... zien dat je bewust hebt nagedacht over mogelijke risico’s en daarover een redelijke afweging hebt gemaakt. 6.3 Samenloop Wwft en ...
... heeft besloten de hierboven genoemde instellingen onder de Wwft te laten vallen. Deze redenen komen hieronder per categorie aan bod. ... Gelderland. In deze zaak ging het om een bankrelatie met een onderneming die airco’s verkocht. De bank verzocht de onderneming om ...
... routine, gemak of onderschatting van het doel van de wet. De Wwft is niet bedoeld om papieren zekerheid te creëren, maar om adviseurs te ... over de herkomst van geld, de structuur van de cliënt en de plausibiliteit van transacties. Dat vergt professionaliteit. Wie ...
... transactie De drie kernonderdelen van de Wwft zijn: Het verrichten van een cliëntenonderzoek: ... accountants, belastingadviseurs, notarissen, advocaten en andere meldingsplichtige partijen moeten hun cliënten identificeren, en hun ...
... stelsel te waarborgen is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) in 2008 in werking getreden. Onder andere accountants, belastingadviseurs ...
... stelsel te waarborgen is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) in 2008 in werking getreden. Onder andere accountants, belastingadviseurs ...
... ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) in werking. Het doel van deze wet is de integriteit van het financiële ... en verdachte transacties boven tafel te krijgen. Een van de verplichtingen die uit deze wet voortkomt is het cliëntenonderzoek. Onder ...
- 1 van 4214
- ››