Zoekresultaten
1 - 10 van de 42159 resultaten voor: node onderneming administratie wwft witwassen en fraude 72 wat belastingfraude
... facturen strafrecht Zowel het strafrecht als de Wwft kijken niet alleen naar de vorm en inhoud van de factuur, maar vooral naar ... de adviseur om te herkennen of sprake is van een slordige administratie of van een constructie die strafrechtelijk kan worden gezien als ...
... (AWR) maatregelen nemen en een boete opleggen aan uw onderneming. Bij overtredingen gaat het om de minder strafbare feiten zoals die ... het niet voeren van een verplicht te voeren administratie; het niet bewaren van verplicht te bewaren gegevens; het ...
... een horloge of aandelen. Maar omdat adviseurs vooral met administratie te maken hebben gaat het hier voor de leesbaarheid steeds over ... rol hierin zelf niet altijd te weten. Maar met het oog op de Wwft is het van groot belang om te zien dat al deze voorbeelden gaan om ...
... heeft besloten de hierboven genoemde instellingen onder de Wwft te laten vallen. Deze redenen komen hieronder per categorie aan bod. ... Gelderland. In deze zaak ging het om een bankrelatie met een onderneming die airco’s verkocht. De bank verzocht de onderneming om ...
... verplicht om te antwoorden bij een eventueel verhoor. Als uw onderneming geconfronteerd wordt met een fraudeonderzoek, moet u een advocaat ... voorkomen dat de frauderende onderneming de kans heeft om de administratie te vernietigen of verbergen, kondigt de fiscus een ...
... Stel dat Henk de boekhouder van een meubelbedrijf is en na vijf jaar hard werken ontevreden is over zijn doorgroeimogelijkheden. Hij ... Henk pleegt hiermee interne fraude en kan zorgen dat de onderneming na een paar jaar een groot deel van haar inkomsten misloopt. Wat ...
... afkomstig zijn uit contante inkomsten die nooit in de administratie zijn opgenomen en waarover geen belasting is betaald. Dat geld is ... zijn van opzetwitwassen. 2.5.1 Witwassen en de Wwft cliënten-onderzoek De Wwft verplicht adviseurs onder meer om: ...
... aantal] termijnen.’ Daarnaast moet u voor uw eigen administratie uiteraard goed vastleggen: wanneer u aan welke werknemer ... voorschot buiten het loonbeslag om uitbetalen, omdat dit uw onderneming in een vervelende (financiële) positie brengt (zie hoofdstuk 9). ...
... zijn, want vaak is er naast de centraal aangeschafte hard- en software ook nog allerlei apparatuur met bijvoorbeeld voorgeïnstalleerde ... heeft. Dat betekent vaak een behoorlijke speurtocht in de administratie of in de archieven naar de aankoopbewijzen, facturen of andere ...
... krijgen bij de afhandeling van het faillissement. Administratie curator Er kan ook gefraudeerd worden in de ... stroman) de activa uit de failliete boedel via een nieuwe onderneming terug van de curator tegen een lage prijs. Vervolgens gaat de ...
- 1 van 4216
- ››