Zoekresultaten
11 - 20 van de 29930 resultaten voor: node onderneming administratie wwft nieuwe wetgeving tegen witwassen 92 wet plan aanpak witwassen
valse facturen Witwassen beperkt zich allang niet meer tot contante stortingen en valse ... een ander het equivalent uitbetaalt in het buitenland. De administratie en afwikkeling vinden buiten het bancaire systeem plaats. ... systeem om gaat, leent deze vorm zich helaas wel goed voor witwassen. Trade-based money laundering (TBML) facturen ...
... factuurdatum moest worden betaald. Deze termijn gold als uw onderneming niets had afgesproken of als er contractueel niets was geregeld. ... in de financiële problemen kwamen. 1.2.2 Nieuwe wetgeving 60 dagen verbod Inmiddels is ook de ...
... afkomstig zijn uit contante inkomsten die nooit in de administratie zijn opgenomen en waarover geen belasting is betaald. Dat geld is ... zijn van opzetwitwassen. 2.5.1 Witwassen en de Wwft cliënten-onderzoek De Wwft verplicht adviseurs onder meer om: ...
... Discriminatie en diversiteit vragen om aanscherping van de wetgeving. Er zijn een aantal nieuwe wetten (status: augustus 2021) in de maak, die gelijke behandeling in de ...
... heeft besloten de hierboven genoemde instellingen onder de Wwft te laten vallen. Deze redenen komen hieronder per categorie aan bod. ... Gelderland. In deze zaak ging het om een bankrelatie met een onderneming die airco’s verkocht. De bank verzocht de onderneming om ...
... Uit dit sociaal akkoord vloeiden de Participatiewet en de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten voort. 1.1.1 Participatiewet ... De Participatiewet is ingegaan op 1 januari 2015. Deze wet heeft als doel om zo veel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking of een ...
verhullen buitenlandse rekeningen Witwassen verwijst naar het proces waarbij illegaal verkregen geld in de legale ... van strafrecht in de artikelen 420bis en verder. Deze wet kent de varianten opzet-, schuld-, gewoonte- en eenvoudig witwassen. ...
... begrijpen dat de toezichthouders wijzen op de risico’s bij nieuwe investeringsvormen, maar vinden ook dat er met de huidige regels ... ‘lenen’ van het grote publiek als dit uit naam van een onderneming gebeurt. Ook het provisieverbod, waarbij bemiddelaars van ...
... op seksuele intimidatie is de gelijkebehandelingswetgeving (Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen en Algemene wet gelijke ... Beleid beleid zorgplicht plan van aanpak De arbowetgeving legt werkgevers specifieke ...
... transactie De drie kernonderdelen van de Wwft zijn: Het verrichten van een cliëntenonderzoek: ... aard of uitvoering ongebruikelijk zijn. Met deze wetgeving probeert de Nederlandse overheid de integriteit van het financiële ...