Zoekresultaten
1 - 10 van de 9984 resultaten voor: node onderneming administratie wwft clientenonderzoek
... heeft besloten de hierboven genoemde instellingen onder de Wwft te laten vallen. Deze redenen komen hieronder per categorie aan bod. ... Gelderland. In deze zaak ging het om een bankrelatie met een onderneming die airco’s verkocht. De bank verzocht de onderneming om ...
... risicoprofiel Een cliëntenonderzoek voor de Wwft voer je als volgt uit: Op de eerste plaats identificeer je als ...
... transactie De drie kernonderdelen van de Wwft zijn: Het verrichten van een cliëntenonderzoek: ... risico’s bij klanten en transacties. Partijen die onder de Wwft vallen, moeten een risico- beleid hebben en op grond daarvan inschatten ...
... cliëntenonderzoek je bij die cliënt moet uitvoeren. De Wwft kent deze drie soorten cliëntenonderzoek: vereenvoudigd ... standaard onderzoek van artikel 3 lid 2 tot en met 4 van de Wwft. Je houdt daarbij tenminste rekening met de risicofactoren die een ...
risicobegrip De Leidraad Wwft 2024 bevat geen afzonderlijk hoofdstuk over sanctiewetgeving, maar maakt ... onderdeel vormen van het bredere risicobegrip binnen de Wwft. De wet schrijft niet expliciet voor dat een adviseur sanctielijsten moet ... denkt worden gezien als onvoldoende naleving van de Wwft. Een belastingadviseur die niet doorvraagt waar dat wel op zijn plaats is, ...
... aantal] termijnen.’ Daarnaast moet u voor uw eigen administratie uiteraard goed vastleggen: wanneer u aan welke werknemer ... voorschot buiten het loonbeslag om uitbetalen, omdat dit uw onderneming in een vervelende (financiële) positie brengt (zie hoofdstuk 9). ...
... heeft. Dat betekent vaak een behoorlijke speurtocht in de administratie of in de archieven naar de aankoopbewijzen, facturen of andere ...
Voor alle gegevens die voor de Wwft tijdens het cliëntenonderzoek en de dienstverlening door jou als adviseur ... en vastgelegd, geldt op grond van artikelen 33 en 34 van de Wwft een bewaarplicht van minimaal vijf jaar. 2.6.1 Voor het ... zelf over de meldgegevens kunt beschikken. 2.6 De administratie- en bewaarplicht ...
Wwft- instellingen beroeps- activiteiten beroepen De Wwft kent drie categorieën instellingen die de verplichtingen uit deze wet ... je als adviseur ook clíënten hebt die zelf ook onder de Wwft vallen. Het is dan vanuit risico-oogpunt van belang om alert te zijn of ...
... ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) in werking. Het doel van deze wet is de integriteit van het financiële ... accountants, consulenten en belastingadviseurs volgens de Wwft moeten weten met wie zij precies zaken doen. Het cliëntenonderzoek houdt ...
- 1 van 999
- ››