Zoekresultaten
1 - 10 van de 33744 resultaten voor: node onderneming administratie wwft wat wwft 13 waarom vallen partijen onder wwft
... heeft besloten de hierboven genoemde instellingen onder de Wwft te laten vallen. Deze redenen komen hieronder per categorie aan bod. ... Gelderland. In deze zaak ging het om een bankrelatie met een onderneming die airco’s verkocht. De bank verzocht de onderneming om ...
Wwft- instellingen beroeps- activiteiten beroepen De ... in het kader van hun beroepsactiviteiten. Hieronder vallen onder meer: accountants, belastingadviseurs en administratiekantoren; ...
... transactie De drie kernonderdelen van de Wwft zijn: Het verrichten van een cliëntenonderzoek: ... bij klanten en transacties. Partijen die onder de Wwft vallen, moeten een risico- beleid hebben en op grond daarvan inschatten of ...
risicobegrip De Leidraad Wwft 2024 bevat geen afzonderlijk hoofdstuk over sanctiewetgeving, maar maakt ... dat de belastingadviseur meer informatie moet inwinnen over onder meer: de herkomst van de gelden; de identiteit van buitenlandse partijen; de aard van de geleverde goederen of diensten. In de ...
... ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) in 2008 in werking getreden. Onder andere accountants, belastingadviseurs ... in te vullen als zij diensten verlenen die onder de WWFT vallen. Naderhand krijgen de administratiekantoren een terugkoppeling en ...
... ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) in 2008 in werking getreden. Onder andere accountants, belastingadviseurs ... in te vullen als zij diensten verlenen die onder de WWFT vallen. Naderhand krijgen de administratiekantoren een terugkoppeling en ...
verplichtingen straf- vervolging Dat Wwft-verplichtingen veel tijd kunnen vragen, hebben veel personen en ... zijn, dat is gelukkig ook duidelijk geworden. Aan Wwft-werkzaamheden hangt prijskaartje scherpe controle Bij ...
... routine, gemak of onderschatting van het doel van de wet. De Wwft is niet bedoeld om papieren zekerheid te creëren, maar om adviseurs te ... verwijtbaarheid Dit hoofdstuk beschrijft wat er gebeurt als het fout gaat. Welke maatregelen en straffen kunnen het BFT ...
... gebruik, verzending aan de wederpartij en het opnemen in een administratie. Onderscheid Een belangrijk onderscheid bestaat ... opvoert, begeeft zich op het randje als die factuur aan de onderneming wordt gestuurd. Maar wie de renovatie van zijn eigen keuken via de ...
... aantal] termijnen.’ Daarnaast moet u voor uw eigen administratie uiteraard goed vastleggen: wanneer u aan welke werknemer ... voorschot buiten het loonbeslag om uitbetalen, omdat dit uw onderneming in een vervelende (financiële) positie brengt (zie hoofdstuk 9). ...
- 1 van 3375
- ››