Zoekresultaten
1 - 10 van de 18148 resultaten voor: node onderneming administratie wwft wwft verplichtingen adviseur 21 clientenonderzoek
... heeft besloten de hierboven genoemde instellingen onder de Wwft te laten vallen. Deze redenen komen hieronder per categorie aan bod. ... Gelderland. In deze zaak ging het om een bankrelatie met een onderneming die airco’s verkocht. De bank verzocht de onderneming om ...
Wwft- instellingen beroeps- activiteiten beroepen De Wwft kent drie categorieën instellingen die de verplichtingen uit deze wet moeten naleven. Het gaat om de volgende drie ... € 10.000 of meer. Het kan zijn dat je als adviseur ook clíënten hebt die zelf ook onder de Wwft vallen. Het is dan ...
risicobegrip De Leidraad Wwft 2024 bevat geen afzonderlijk hoofdstuk over sanctiewetgeving, maar maakt ... onderdeel vormen van het bredere risicobegrip binnen de Wwft. De wet schrijft niet expliciet voor dat een adviseur sanctielijsten moet raadplegen, maar verlangt wel dat wordt nagegaan ...
verplichtingen straf- vervolging Dat Wwft-verplichtingen veel ... En dan rijst in de uurtje-factuurtjewereld van de adviseur automatisch de vraag: wie betaalt die tijd? Het zal duidelijk ...
... ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) in werking. Het doel van deze wet is de integriteit van het financiële ... en verdachte transacties boven tafel te krijgen. Een van de verplichtingen die uit deze wet voortkomt is het cliëntenonderzoek. Onder ...
... ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) in werking. Het doel van deze wet is de integriteit van het financiële ... en verdachte transacties boven tafel te krijgen. Een van de verplichtingen die uit deze wet voortkomt is het cliëntenonderzoek. Onder ...
... transactie De drie kernonderdelen van de Wwft zijn: Het verrichten van een cliëntenonderzoek: ... risico’s bij klanten en transacties. Partijen die onder de Wwft vallen, moeten een risico- beleid hebben en op grond daarvan inschatten ...
... risicoprofiel Een cliëntenonderzoek voor de Wwft voer je als volgt uit: Op de eerste plaats identificeer je als adviseur de cliënt. Dit betekent dat je de cliënt vóórafgaand aan de ...
... routine, gemak of onderschatting van het doel van de wet. De Wwft is niet bedoeld om papieren zekerheid te creëren, maar om adviseurs te ... een vergissing, maar als een schending van de kern van de Wwft. verwijtbaarheid Dit hoofdstuk beschrijft wat er gebeurt ...
... indicaties woonplaats Je bent als adviseur in ieder geval verplicht een cliëntenonderzoek uit te voeren in de ...
- 1 van 1815
- ››