Zoekresultaten
1 - 10 van de 28523 resultaten voor: node onderneming administratie wwft welke gegevens mag je vragen 52 controle handelingen client
... in deze context, omdat het transactiebegrip, zoals dat in de Wwft wordt gebruikt, uitgaat van een: ‘handeling of samenstel van handelingen ... januari 2026 zijn aanbieders van cryptodiensten verplicht om gegevens over hun gebruikers en hun transacties te verzamelen, verifiëren en ...
weigeren Veel adviseurs zien op tegen ingewikkelde Wwft-verplichtingen. Cliënten die bijvoorbeeld een PEP zijn, en ook hun ... De vraag is uiteraard wat een adviseur zelf wil, welke cliënten wil hij wel en niet bedienen. Als je geen ervaring met vastgoed ...
... heeft besloten de hierboven genoemde instellingen onder de Wwft te laten vallen. Deze redenen komen hieronder per categorie aan bod. ... Gelderland. In deze zaak ging het om een bankrelatie met een onderneming die airco’s verkocht. De bank verzocht de onderneming om ...
... zegt over zijn identiteit ook overeenstemt met documenten, gegevens of inlichtingen uit betrouwbare en onafhankelijke bronnen. De Wwft maakt hierbij onderscheid tussen: natuurlijke personen; ...
... identiteit te kunnen controleren heb je als adviseur voor de Wwft de bevoegdheid om documenten en gegevens op te vragen bij je cliënt. ... de activiteiten die de cliënt zegt te verrichten met zijn onderneming ook overeenstemmen met de activiteiten die in het handelsregister ...
Nadat je hebt vastgesteld dat je een cliëntenonderzoek moet uitvoeren en weet welk ... is, is ook precies waar het cliëntenonderzoek van de Wwft mee begint en dat is de betreffende persoon opgaaf laten doen van zijn ... een bedrijf, dan is het ook belangrijk om te weten in welke (juridische) vorm dat bedrijf wordt gevoerd door die cliënt. De ...
administratie eindverantwoordelijk Uw fiscale administratieplicht ... De bewaarplaats van uw loonadministratie bepaalt met welke eenheid van de Belastingdienst u te maken heeft. Een eventuele controle ... wilt bewaren. In de regel is dit de plaats waar uw onderneming binnen Nederland kantoor houdt. Als uw onderneming geen kantoor ...
verplicht U kunt grotendeels zelf kiezen welke gegevens u wilt opnemen in de administratie van arbeidsongevallen. Wettelijk gezien bent u in ieder geval ...
Wwft- instellingen beroeps- activiteiten beroepen De Wwft kent drie categorieën instellingen die de verplichtingen uit deze wet ... van € 10.000 of meer. Het kan zijn dat je als adviseur ook clíënten hebt die zelf ook onder de Wwft vallen. Het is ...
Het bijhouden van een goede administratie en het voldoen aan alle administratieve verplichtingen kan het risico van aansprakelijkstelling beperken voor uw onderneming. Administratie aansprakelijkheidsschuld De ... waarin hij voor u werkte. Beloning welke informatie Wat bij het werken met een uitzendbureau verder ...
- 1 van 2853
- ››