Zoekresultaten
1 - 10 van de 12376 resultaten voor: node onderneming administratie wwft clientenonderzoek 33 soort clientenonderzoek
... jouw cliënt heeft, kun je vervolgens bepalen welk soort cliëntenonderzoek je bij die cliënt moet uitvoeren. De Wwft kent deze drie soorten cliëntenonderzoek: vereenvoudigd ... standaard onderzoek van artikel 3 lid 2 tot en met 4 van de Wwft. Je houdt daarbij tenminste rekening met de risicofactoren die een ...
... risicoprofiel Een cliëntenonderzoek voor de Wwft voer je als volgt uit: Op de eerste plaats identificeer je als ...
... heeft besloten de hierboven genoemde instellingen onder de Wwft te laten vallen. Deze redenen komen hieronder per categorie aan bod. ... Gelderland. In deze zaak ging het om een bankrelatie met een onderneming die airco’s verkocht. De bank verzocht de onderneming om ...
... ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) in werking. Het doel van deze wet is de integriteit van het financiële ... accountants, consulenten en belastingadviseurs volgens de Wwft moeten weten met wie zij precies zaken doen. Het cliëntenonderzoek houdt ...
... ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) in werking. Het doel van deze wet is de integriteit van het financiële ... accountants, consulenten en belastingadviseurs volgens de Wwft moeten weten met wie zij precies zaken doen. Het cliëntenonderzoek houdt ...
risicobegrip De Leidraad Wwft 2024 bevat geen afzonderlijk hoofdstuk over sanctiewetgeving, maar maakt ... onderdeel vormen van het bredere risicobegrip binnen de Wwft. De wet schrijft niet expliciet voor dat een adviseur sanctielijsten moet ... een cliënt niet handelt in strijd met sanctieregels. Een soort omkering van de bewijslast dus. Dat vraagt om beleid waarin aandacht is ...
Voor alle gegevens die voor de Wwft tijdens het cliëntenonderzoek en de dienstverlening door jou als adviseur zijn verzameld en vastgelegd, geldt op grond van artikelen 33 en 34 van de Wwft een bewaarplicht van minimaal vijf jaar. 2.6.1 Voor ... zelf over de meldgegevens kunt beschikken. 2.6 De administratie- en bewaarplicht ...
... transactie De drie kernonderdelen van de Wwft zijn: Het verrichten van een cliëntenonderzoek: ... risico’s bij klanten en transacties. Partijen die onder de Wwft vallen, moeten een risico- beleid hebben en op grond daarvan inschatten ...
... In dit voorstel is een extra tijdelijke bijdrage van 33% over de overwinst voor fossiele ondernemingen opgenomen. De bijdrage krijgt ... opgenomen: De solidariteitsbijdrage moet een fossiele onderneming voldoen bovenop de overige belastingen (tool) , heffingen en ...
- 1 van 1238
- ››