Zoekresultaten
1 - 10 van de 18035 resultaten voor: node onderneming administratie wwft wwft verplichtingen adviseur 22 risicobeoordeling
Wwft- instellingen beroeps- activiteiten beroepen De Wwft kent drie categorieën instellingen die de verplichtingen uit deze wet moeten naleven. Het gaat om de volgende drie ... € 10.000 of meer. Het kan zijn dat je als adviseur ook clíënten hebt die zelf ook onder de Wwft vallen. Het is dan ...
verplichtingen straf- vervolging Dat Wwft-verplichtingen veel ... En dan rijst in de uurtje-factuurtjewereld van de adviseur automatisch de vraag: wie betaalt die tijd? Het zal duidelijk ...
... heeft besloten de hierboven genoemde instellingen onder de Wwft te laten vallen. Deze redenen komen hieronder per categorie aan bod. ... Gelderland. In deze zaak ging het om een bankrelatie met een onderneming die airco’s verkocht. De bank verzocht de onderneming om ...
risicobegrip De Leidraad Wwft 2024 bevat geen afzonderlijk hoofdstuk over sanctiewetgeving, maar maakt ... onderdeel vormen van het bredere risicobegrip binnen de Wwft. De wet schrijft niet expliciet voor dat een adviseur sanctielijsten moet raadplegen, maar verlangt wel dat wordt nagegaan ...
Een adviseur die onder de Wwft valt, moet ook een risicobeoordeling maken van de cliënten en aangeboden diensten. Deze ...
... routine, gemak of onderschatting van het doel van de wet. De Wwft is niet bedoeld om papieren zekerheid te creëren, maar om adviseurs te ... een vergissing, maar als een schending van de kern van de Wwft. verwijtbaarheid Dit hoofdstuk beschrijft wat er gebeurt ...
... transactie De drie kernonderdelen van de Wwft zijn: Het verrichten van een cliëntenonderzoek: ... risico’s bij klanten en transacties. Partijen die onder de Wwft vallen, moeten een risico- beleid hebben en op grond daarvan inschatten ...
... toegestane hoeveelheden. Er zijn wel grenzen in de vorm van verplichtingen die voortvloeien uit de Arbowet. Voor ‘gericht werken’ zijn die verplichtingen net anders dan voor ‘ongericht werken’. Voor een aantal ...
... ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) in 2008 in werking getreden. Onder andere accountants, belastingadviseurs ... Bureau Financieel Toezicht (BFT) bracht recent de WWFT onder de aandacht van een groep nieuwere administratiekantoren. ...
... ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) in 2008 in werking getreden. Onder andere accountants, belastingadviseurs ... Bureau Financieel Toezicht (BFT) bracht recent de WWFT onder de aandacht van een groep nieuwere administratiekantoren. ...
- 1 van 1804
- ››