Zoekresultaten
1 - 10 van de 12454 resultaten voor: node onderneming administratie wwft clientenonderzoek 35 controleren identiteit clienten
buitenlandse rechtspersoon De volgende stap is het controleren van de identiteit van je cliënt. Dit wordt ook wel het verifiëren ... inlichtingen uit betrouwbare en onafhankelijke bronnen. De Wwft maakt hierbij onderscheid tussen: natuurlijke personen; ...
... risicoprofiel Een cliëntenonderzoek voor de Wwft voer je als volgt uit: Op de eerste plaats identificeer je als ... identiteitsgegevens kloppen, bijvoorbeeld door het controleren van het originele identiteitsbewijs van de cliënt waarbij de ...
... transactie De drie kernonderdelen van de Wwft zijn: Het verrichten van een cliëntenonderzoek: ... partijen moeten hun cliënten identificeren, en hun identiteit controleren vóórdat zij een zakelijke relatie aangaan of een transactie ...
... je cliënt in een risicocategorie, is de volgende stap het controleren van de identiteit van de betreffende UBO(’s). In de Wwft wordt dit het verifiëren van de identiteit genoemd. Verificatie ...
... heeft besloten de hierboven genoemde instellingen onder de Wwft te laten vallen. Deze redenen komen hieronder per categorie aan bod. ... Gelderland. In deze zaak ging het om een bankrelatie met een onderneming die airco’s verkocht. De bank verzocht de onderneming om ...
... is, is ook precies waar het cliëntenonderzoek van de Wwft mee begint en dat is de betreffende persoon opgaaf laten doen van zijn identiteit en aan diegene vragen welk doel hij nastreeft met jouw ...
... die jouw kantoor heeft opgesteld voor de naleving van de Wwft (zie ook paragraaf 2.4). Tijdens het intakegesprek met de beoogde cliënt ... gegeven risicoprofiel is dan weer handig voor: het controleren van de identiteit van de UBO; het (voortdurend) monitoren van ...
Voor alle gegevens die voor de Wwft tijdens het cliëntenonderzoek en de dienstverlening door jou als adviseur ... maatregelen die zijn genomen om de identiteit van de UBO te controleren. Bij een cliënt zijnde een vennootschap of een andere ... zelf over de meldgegevens kunt beschikken. 2.6 De administratie- en bewaarplicht ...
risicobegrip De Leidraad Wwft 2024 bevat geen afzonderlijk hoofdstuk over sanctiewetgeving, maar maakt ... onderdeel vormen van het bredere risicobegrip binnen de Wwft. De wet schrijft niet expliciet voor dat een adviseur sanctielijsten moet ... proberen te omzeilen. Verscherpt onderzoek identiteit Sanctierisico geldt binnen de Leidraad als voorbeeld van een ...
... liquiditeit en mogelijk zelfs voor de solvabiliteit van uw onderneming. U ondervangt dit risico deels door nieuwe én vaste klanten te ... van de hoofdvestiging. Een uittreksel (kosten 2021: € 2,35) is een officieel bewijs van inschrijving, met informatie over de ...
- 1 van 1246
- ››